정기주주총회결과

.xforms * { font-family: 돋움체;} .xforms_title * { font-size: 13pt; padding : 0 0 10 0;} .xforms table { font-size: 10px; padding:0px; border-collapse:collapse; color: #3D3D3D; } .xforms td { padding-left:0px; padding-top:0px; border-collapse:collapse; line-height:22px; color: #3D3D3D; /*text-align:right;*/ vertical-align:middle; border: 1px solid #7f7f7f; } .xforms span { /*display: inline-block;*/ padding-left:3px; padding-right: 1px; line-height:22px; padding-top:0px; padding-bottom:0px; text-align:left; vertical-align:middle; border: 0px solid #DBDBDB; } .xforms.img{ border : 0px; } .xforms a:link { color: #194866; text-decoration: none; } .xforms a:active { color: #194866; text-decoration: none; } .xforms a:visited { color: #194866; text-decoration: none; } .xforms A:hover { color:008BE3; text-decoration: none; } .xforms_input{ border: 0px solid #DBDBDB; padding-left:3px; padding-right: 1px; height:22px; padding-top:0px; padding-bottom:0px; text-align:left; } 이엔셀/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과 정기주주총회 결과 1. 재무제표 승인ㆍ보고 제8기 (단위 : 백만원) 가. 개별(별도) - 자산총계 63,713 - 매출액 5,259 - 부채총계 24,309 - 영업이익 -17,903 - 자본금 5,459 - 당기순이익 -16,108 - 자본총계 39,404 *주당순이익(원) -1,482 나. 연결 - 자산총계 - - 매출액 - - 부채총계 - - 영업이익 - - 자본금 - - 당기순이익 - - 자본총계 - *주당순이익(원) - * 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정 연결 - 2. 배당 결의ㆍ보고 가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 - - 현물자산의 상세내역 - 1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 - 중간ㆍ분기배당금 - 종류주식 기말배당금 - 중간ㆍ분기배당금 - 배당금총액(원) - 시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 - 종류주식 - 나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 - 종류주식 - 배당주식총수 (주) 보통주식 - 종류주식 - 3. 임원 현황 (선임일 현재) 가. 임원선임 현황 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 3 사외이사총수 1 사외이사선임비율(%) 33 다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 - 비상근감사 수 1 라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 수 일괄선임 - 분리선임 - 사외이사가 아닌 감사위원 수 일괄선임 - 분리선임 - 4. 의결권행사기준일 2025-12-31 5. 주주총회일자 2026-03-30 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 주주총회 보고사항 - 영업 보고 - 감사 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※관련공시 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-20 감사보고서 제출 2026-03-20 사업보고서(일반법인) 【주주총회 안건 세부내역】 번호 결의구분 회의목적사항 가결여부 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) (1)중 의결권 행사 주식수 기준 비고 찬성률(%) 찬성률(%) 반대, 기권 등 비율(%) 1 보통결의 제8기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 가결 43.0 99.9 0.1 - 2 특별결의 정관 일부 변경 승인의 건 가결 43.0 99.9 0.1 - 3-1 보통결의 사내이사 전홍배 선임의 건 가결 43.0 100.0 - - 3-2 보통결의 사외이사 김재준 선임의 건 가결 43.0 99.9 0.1 - 4 보통결의 감사 선임의 건(감사 후보자 권대정) 가결 25.2 99.8 0.2 상법제409조에 따라 총 주식의 3%를 초과하는 주식에 관하여 의결권 배제 5 보통결의 이사 보수한도 승인의 건 가결 30.3 99.9 0.1 특수관계인 보유 주식에 대하여 의결권 제한 6 보통결의 감사 보수한도 승인의 건 가결 43.0 99.9 0.1 - 7 보통결의 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 가결 43.0 99.9 0.1 - 이사선임 세부내역 성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 전홍배 1976-03 3년 재선임 경북대학교 유전공학 학사 광주과학기술원(GIST) 생명과학 석사/박사 (現) 이엔셀(주) CTO (前) 메디포스트(주)생명공학연구소 부장 (前) KISTEP 줄기세포 활용 기술 평가 사외이사선임 세부내역 성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) 김재준 1962-12 3년 신규선임 충남대학교 경영학 학사 (現) 법무법인(유) 율촌 고문 (現) 주성엔지니어링㈜ 사외이사 (前) 스탠다임㈜ 사외이사 (前) 법무법인(유) 태평양 고문 (前) 한국거래소 코스닥시장위원회 위원장, 코스닥시장본부 본부장 (前) 한국거래소 경영지원본부 본부장보 (前) 한국거래소 파생상품시장본부 본부장보 (前) 한국거래소 부장(전략기획부, 시황총괄부, 시장감시부, 임원부속실) (現) 주성엔지니어링㈜ 사외이사 감사선임 세부내역 성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함) 권대정 1977-04 3년 재선임 비상근 연세대학교 경영학 학사 (現) 이엔셀(주) 감사 (現) 광교회계법인 상무, Partner (前) Moody's Affiliate 한국신용평가,금융평가실장 (前) 삼일회계법인, Senior Associate