의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)기가레인
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
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| 2026 년 04 월 22 일 |
| 권 유 자: | 성 명: (주)기가레인주 소: 경기도 화성시 동탄산단 10길 61전화번호: 031-233-7325 |
| 작 성 자: | 성 명: 심규섭부서 및 직위: 자금팀/ 부장전화번호: 031-233-7325 |
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<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | | | |
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| 가. 권유자 | (주)기가레인 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2026.04.24 | 라. 주주총회일 | 2026.05.11 |
| 마. 권유 시작일 | 2026.05.01 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | | | |
| 가. 권유취지 | 임시 주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수의 확보 | | |
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 아이알큐더스 |
| (인터넷 주소) | https://jujupass.co.kr | | |
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 아이알큐더스 |
| (전자투표 인터넷 주소) | https://jujupass.co.kr | | |
| 3. 주주총회 목적사항 | | | |
| □ 정관의변경 | | | |
| □ 기타주주총회의목적사항 | | | |
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
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| (주)기가레인 | 보통주 | 3,349 | 0.00 | 본인 | - |
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
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| (주)케플러밸류파트너스 | 최대주주 | 보통주식 | 10,448,109 | 12.31 | 최대주주 | - |
| (주)록팰 | 최대주주의 최대주주 | 보통주식 | 2,797,985 | 3.30 | 최대주주의 최대주주 | - |
| 네오플럭스 제3호 사모투자합자회사 | 최대주주의 특별관계자 | 보통주식 | 8,856,977 | 10.43 | 최대주주의 특별관계자 | - |
| 김재명 | 특수관계인 | 보통주식 | 1,148,217 | 1.35 | 특수관계인 | - |
| 김세윤 | 특수관계인 | 보통주식 | 111,333 | 0.13 | 특수관계인 | - |
| 계 | - | 23,362,621 | 27.52 | - | - | |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
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| 정지연 | 보통주식 | 19,081 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
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| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
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| 2026.04.24 | 2026.05.01 | 2026.05.10 | 2026.05.11 |
나. 피권유자의 범위
| 2026년 04월 15일 기준 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체 |
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II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 원활한 임시주총 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 |
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2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
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| 전자위임장 수여기간 | 2026년 05월 01일 오전 9시 ~ 2026년 05월 10일 오후 5시 |
| 전자위임장 관리기관 | 아이알큐더스 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | https://jujupass.co.kr |
| 기타 추가 안내사항 등 | 기간중 24시간 이용 가능(단, 첫날은 9시부터, 마지막 날은 17시까지 가능) |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
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| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | X |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 1. 피권유자가 대리인에게 직접 교부 2. 우편접수 또는 FAX - 주소: 경기도 화성시 동탄구 동탄산단10길 61- 전화번호: 031-233-7325- 팩스번호: 031-233-7317 |
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다. 기타 의결권 위임의 방법
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026년 5 월 11 일 오전 9 시 |
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| 장 소 | 경기도 화성시 동탄구 동탄산단10길61(방교동) (주)기가레인 본사 회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
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| 전자투표 기간 | 2026년 05월 01일 오전9시 ~ 2026년 05월 10일 오후 5시 |
| 전자투표 관리기관 | 아이알큐더스 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | https://jujupass.co.kr |
| 기타 추가 안내사항 등 | 1 . 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 첫날은 9시부터, 마지막 날은 17시까지 가능)2. 수정 동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
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| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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| 제 6 조 ( 1주의 금액 ) 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 500원으로 한다. | 제 6 조 ( 1주의 금액 ) 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 5,000원으로 한다. | 액면병합에 따른 액면가액 변경 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
※ 기타 참고사항
해당 사항 없습니다.
□ 기타 주주총회의 목적사항
제2호 의안 : 주식병합 승인의 건
가. 의안 제목 주식병합 승인의 건
나. 의안의 요지
- 주식병합의 목적 : 적정 유통주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고 2. 주식병합 방법 : 보통주 10주(액면가 500원)를 1주(액면가 5,000원)로 병합 3. 주식병합 세부내역
| 구 분 | 병합 전 | 병합 후 | |
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| 1주당 액면가액(원) | 500 | 5,000 | |
| 발행주식총수(주) | 기명식 보통주 | 84,883,347 | 8,488,334 |
| 기명식 우선주 | - | - | |
| 합계 | 84,883,347 | 8,488,334 | |
| 자본금(원) | 42,441,673,500 | 42,441,670,000 | |
- 병합 일정
| 구분 | 일정 |
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| 주주총회 예정일 | 2026년 05월 11일 |
| 액면병합 기준일 공고 | 2026년 05월 11일 |
| 채권자 이의제출 기간 | 2026년 5월 11일~2026년 06월10일 |
| 매매거래정지 예정기간 | 2026년 06월 09일~2026년 06월 25일 |
| 액면병합 기준일 | 2026년 06월 10일 |
| 신주의 효력발생일 | 2026년 06월 11일 |
| 신주권 상장예정일 | 2026년 06월 26일 |
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단수주 처리방법 주식의 병합으로 인하여 1주미만 단수주 신주상장 초일 종가로 계산하여 현금 으로 지급할 예정.
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주식 병합 효력발생 예정일까지 신주발행 등의 사유로 주식수가 변경된 경우 병합 전후 자본금 및 주식수가 변동될 수 있음.
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기타사항 1) 상기 병합내용 및 일정 등은 관계기관과 합의과정 및 주주총회과정에서 변경될 수 있음.
- 기타 병합과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임함.