정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제27기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 84,670 | - 매출액 | 32,545 |
| - 부채총계 | 9,453 | - 영업이익 | 1,907 | |
| - 자본금 | 1,691 | - 당기순이익 | 3,604 | |
| - 자본총계 | 75,217 | *주당순이익(원) | 223 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 195,729 | - 매출액 | 62,255 |
| - 부채총계 | 73,861 | - 영업이익 | -5,826 | |
| - 자본금 | 1,691 | - 당기순이익 | -2,841 | |
| - 자본총계 | 121,868 | *주당순이익(원) | 105 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 60 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 970,803,300 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 감사 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| 제27기 정기주주총회 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 당사는 금번 정기주주총회에서 사명 변경을 포함한 정관 변경의 건이 가결됨에 따라 상호를 기존 '주식회사 엠투아이코퍼레이션'에서 '주식회사 엠엑스온'으로 변경할 예정입니다. | ||||
| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-27 주주총회소집결의 2026-03-27 주주총회소집공고 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제27기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 62.8 | 99.9 | 0.1 | 현금배당(1주당 60원) |
| 2 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 62.7 | 99.7 | 0.3 | 이해관계자 의결권 제외 |
| 3 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 62.7 | 99.7 | 0.3 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 사내이사 김성용 선임의 건 | 가결 | 62.7 | 99.7 | 0.3 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 사내이사 송종현 선임의 건 | 가결 | 62.7 | 99.7 | 0.3 | - |
| 5-1 | 보통결의 | 감사 정주영 선임의 건 | 가결 | 13.7 | 97.1 | 2.9 | 전자투표 시행으로 의결권 있는 발행주식총수의 4분의 1 이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 6 | 특별결의 | 정관 일부 개정의 건 | 가결 | 62.8 | 99.9 | 0.1 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 김성용 | 1983-06 | 3년 | 재선임 | - SK증권(주) PE본부, 파트장 - 노틱스에쿼티파트너스(주), 이사 - 現 노틱인베스트먼트(주), 대표이사 - 現 (주)엠투아이코퍼레이션, 사내이사 - 現 (주)에스엠코어, 기타비상무이사 |
| 송종현 | 1979-12 | 3년 | 재선임 | - 삼일회계법인 TS-FAS - PwC Istanbul Turkey Korea Desk, Manager - EY New Delhi India Tax, Director - 한화투자증권(주) PF, 차장 - 現 피티에이에쿼티파트너스(주), 부대표 - 現 한국펀드파트너스(주), 기타비상무이사 - 現 (주)엠투아이코퍼레이션, 사내이사 - 現 (주)에스엠코어, 기타비상무이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 정주영 | 1982-10 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 미래에셋증권(주)(구 대우증권) IB사업추진부, 중견사원 - 미래에셋증권(주)(구 대우증권) PE부, Infra금융부, 과장 - (주)이엔에프프라이빗에쿼티 투자1본부, 이사 - 現 피티에이에쿼티파트너스(주), 상무 - 現 (주)엠투아이코퍼레이션, 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
|---|---|---|---|
| 사업목적 추가 | - 로봇제어기 및 관련 소프트웨어의 개발, 제조 및 판매 - 산업용 네트워크 보안 게이트웨이의 개발, 제조 및 판매 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - |