정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 40기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 491,138 | - 매출액 | 150,912 |
| - 부채총계 | 502,823 | - 영업이익 | -7,399 | |
| - 자본금 | 10,300 | - 당기순이익 | -17,670 | |
| - 자본총계 | -11,685 | *주당순이익(원) | -858 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 528,073 | - 매출액 | 151,265 |
| - 부채총계 | 539,536 | - 영업이익 | -7,242 | |
| - 자본금 | 10,300 | - 당기순이익 | -15,702 | |
| - 자본총계 | -11,463 | *주당순이익(원) | -762 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 의견거절 | ||
| 연결 | 의견거절 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사겸 감사위원 2명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | ||
| 사외이사총수 | 3 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - 하기 주주총회 안건 세부내역의 '(1) 중 의결권 행사 주식수 기준' 찬성률과 반대, 기권 등 비율은 소수점 첫째자리까지 기재하였으나, 전원 찬성이 아니므로 반대 비율을 표기하고자 2호 의안, 3-1호 의안, 5-1호 의안의 경우 소수점 둘째자리까지 비고란에 기재하였습니다. | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-17 주주총회소집공고 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안: 제40기(2025.01.01~2025.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 53.1 | 71.2 | 28.8 | - |
| 2 | 특별결의 | 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 74.6 | 100 | 0 | - 찬성율: 99.98% - 반대, 기권등 비율: 0.02% |
| 3-1 | 보통결의 | 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 사외이사 김현경 선임의 건 | 가결 | 74.6 | 100 | 0 | - 찬성율: 99.96% - 반대, 기권등 비율: 0.04% |
| 4-1 | 보통결의 | 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호: 사외이사 강민수 선임의 건 | 가결 | 30.8 | 99.8 | 0.2 | - |
| 5-1 | 보통결의 | 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호: 감사위원 김현경 선임의 건 | 가결 | 74.6 | 100 | 0 | - 찬성율: 99.97% - 반대, 기권 등 비율: 0.03% |
| 6 | 보통결의 | 제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 63.6 | 99.9 | 0.1 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 김현경 | 1983-01 | 3 | 재선임 | - 연세대학교 신소재공학 박사 - 현) 강원대학교 배터리융합공학과 교수 - 현) 제일엠앤에스 사외이사 | - |
| 강민수 | 1978-07 | 3 | 재선임 | - 서강대학교 경영학과 - 전) 삼일회계법인 - 현) 법무법인 린 세무팀 - 현) 제일엠앤에스 사외이사 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 강민수 | 1978-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서강대학교 경영학과 - 전) 삼일회계법인 - 현) 법무법인 린 세무팀 - 현) 제일엠앤에스 사외이사 |
| 김현경 | 1983-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 연세대학교 신소재공학 박사 - 현) 강원대학교 배터리융합공학과 교수 - 현) 제일엠앤에스 사외이사 |