정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 96,962 | - 매출액 | 76,502 |
| - 부채총계 | 25,056 | - 영업이익 | 7,752 | |
| - 자본금 | 3,198 | - 당기순이익 | 6,523 | |
| - 자본총계 | 71,906 | *주당순이익(원) | 1,020 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 97,396 | - 매출액 | 76,502 |
| - 부채총계 | 25,099 | - 영업이익 | 8,072 | |
| - 자본금 | 3,198 | - 당기순이익 | 6,829 | |
| - 자본총계 | 72,297 | *주당순이익(원) | 1,068 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 280 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 1,791,076,000 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.51 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-03-10 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-03-10 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-18 감사보고서 제출 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 63.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(후보자 : 사내이사 유형민) | 가결 | 63.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(후보자 : 사내이사 박캘빈병관) | 가결 | 63.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사보수 한도 승인의 건 | 가결 | 63.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사보수 한도 승인의 건 | 가결 | 63.2 | 99.9 | 0.1 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 유형민 | 1978-06 | 3년 | 신규선임 | [학력] 서울대학교 공과대학 화학공학과 학사 졸업(1997 ~ 2004) 서울대학교 경영전문대학원 MBA 졸업(2018 ~ 2020) [경력] 한국타이어앤테크놀로지(주) 전략기획팀(2010 ~ 2012) 한국타이어앤테크놀로지(주) 미국법인(2013 ~ 2016) 한국타이어앤테크놀로지(주) 신사업개발팀장(2017 ~ 2020) 한국타이어앤테크놀로지(주) 전략혁신팀장(2021) 한국타이어앤테크놀로지(주) 전략혁신담당(2022 ~ 2025) 現 모델솔루션(주) 대표이사(2026 ~ 現) 現 한국타이어앤테크놀로지(주) 상무(2026 ~ 現) |
| 박캘빈병관 | 1966-09 | 3년 | 재선임 | [학력] Washington University 경제학과 졸업(2000) [경력] 한국타이어앤테크놀로지 마케팅매니저(2002 ~ 2003) 한국타이어앤테크놀로지 유럽 마케팅 팀장(2003 ~ 2006) 한국타이어앤테크놀로지 커뮤니케이션팀장(2006 ~ 2010) 한국타이어아메리카 전략커뮤니케이션팀장(2010 ~ 2014) 한국타이어아메리카 마케팅팀장(2014 ~ 2015) 한국타이어 호주/뉴질랜드 본부 이사(2015 ~ 2019) 現 모델솔루션 상무(2019 ~ 現) 現 한국타이어앤테크놀로지(주) 상무(보)(2019 ~ 現) |