정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 42기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 271,184 | - 매출액 | 202,401 |
| - 부채총계 | 131,236 | - 영업이익 | 11,725 | |
| - 자본금 | 7,177 | - 당기순이익 | 15,258 | |
| - 자본총계 | 139,949 | *주당순이익(원) | 1,087 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | |
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | |
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | - | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 1,403,528,900 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | - | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| -보고사항 : 영업보고 , 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-18 사업보고서(일반법인) |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제42기(2025년 1월 1일~12월 31일) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 승인의 건 | 가결 | 47.0 | 96.8 | 3.2 | 주당 배당금 100원 가결 |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 47.1 | 97.1 | 2.9 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사 선임의 건(감사 후보 권오경(재선임)) | 가결 | 13.4 | 81.7 | 18.3 | 상법 제409조 2항 및 3항에 따른 의결권 제한 과 전자투표 실시 |
| 4-1 | 보통결의 | 사내이사 이완진 보수한도 승인의 건 | 가결 | 25.1 | 85.4 | 14.6 | 상법 제 368조 3항에 따른 특별이해관계자 의결권 제한 |
| 4-2 | 보통결의 | 사내이사 이원석 보수한도 승인의 건 | 가결 | 40.6 | 92.3 | 7.7 | 상법 제 368조 3항에 따른 특별이해관계자 의결권 제한 |
| 4-3 | 보통결의 | 사외이사 정인경 보수한도 승인의 건 | 가결 | 45.4 | 93.6 | 6.4 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 45.7 | 94.2 | 5.8 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 권오경 | 1954-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 한국수의외과학회 회장 - 한국임상수의학회 회장 - 서울대학교 수의과대학 학장 - 서울대학교 수의과대학 수의정형외과학 교수 - 현 수의골관절학회 회장 |