정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 131,430 | - 매출액 | 172,868 |
| - 부채총계 | 45,604 | - 영업이익 | -1,108 | |
| - 자본금 | 9,287 | - 당기순이익 | -5,994 | |
| - 자본총계 | 85,826 | *주당순이익(원) | -367 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 144,397 | - 매출액 | 197,041 |
| - 부채총계 | 45,920 | - 영업이익 | 4,452 | |
| - 자본금 | 9,287 | - 당기순이익 | -1,903 | |
| - 자본총계 | 98,477 | *주당순이익(원) | -117 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3인, 사외이사 2인, 감사 1인 선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-12 주주총회소집결의 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제 27기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | 가결 | 38.2 | 99.2 | 0.8 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 38.1 | 99.0 | 1.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 김명호 중임의 건 | 가결 | 38.1 | 98.9 | 1.1 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 양장규 선임의 건 | 가결 | 38.1 | 99.0 | 0.1 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사내이사 이예지나 선임의 건 | 가결 | 38.0 | 98.8 | 1.2 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 사외(독립)이사 유의진 선임의 건 | 가결 | 38.1 | 99.0 | 1.0 | - |
| 3-5 | 보통결의 | 사외(독립)이사 송화섭 선임의 건 | 가결 | 38.1 | 99.0 | 1.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 이종환 선임의 건 | 가결 | 19.1 | 97.2 | 2.8 | - 3% 초과 의결권 제한 적용 - 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 의결권 행사요건 완화 (출석주주의 과반수로 결의) |
| 5-1 | 보통결의 | 제 28기 사내이사 이승호 보수한도 승인의 건 | 가결 | 25.1 | 96.3 | 3.7 | 특별이해관계자 의결권 제외 |
| 5-2 | 보통결의 | 제 28기 사내이사 김명호 보수한도 승인의 건 | 가결 | 37.7 | 98.0 | 2.0 | 특별이해관계자 의결권 제외 |
| 5-3 | 보통결의 | 제 28기 사내이사 양장규 보수한도 승인의 건 | 가결 | 37.4 | 97.9 | 2.1 | 특별이해관계자 의결권 제외 |
| 5-4 | 보통결의 | 제 28기 사내이사 이예지나 보수한도 승인의 건 | 가결 | 31.4 | 97.3 | 2.7 | 특별이해관계자 의결권 제외 |
| 5-5 | 보통결의 | 제 28기 사외(독립)이사 유의진 보수한도 승인의 건 | 가결 | 37.8 | 98.0 | 2.0 | 특별이해관계자 의결권 제외 |
| 5-6 | 보통결의 | 제 28기 사외(독립)이사 송화섭 보수한도 승인의 건 | 가결 | 37.6 | 98.0 | 2.0 | 특별이해관계자 의결권 제외 |
| 6 | 보통결의 | 제 28기 감사의 보수한도 승인의 건 | 가결 | 37.8 | 98.2 | 1.8 | - |
| 7 | 특별결의 | 자기주식 보유처분 계획 승인의 건 | 가결 | 35.8 | 93.0 | 7.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 김명호 | 1968-09 | 3년 | 재선임 | 성균관대학교 전자공학과 전)LG전자(주) 근무 현)(주)아이씨디 디스플레이 사업 부문 사장 |
| 양장규 | 1963-09 | 3년 | 신규선임 | 한국과학기술원 대학원 플라즈마 물리학 박사 전) Applied Materials 엔지니어링 총괄 디렉터 전) 삼성전자 설비기술연구소 연구소장(부사장) 현) ㈜아이씨디 반도체 사업부문 사장 |
| 이예지나 | 1992-07 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 대학원 의학 박사 현) (주)아이씨디 경영 부문 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 유의진 | 1955-08 | 3년 | 신규선임 | 서강대학교 수학과 전)삼성디스플레이 부사장 | - |
| 송화섭 | 1978-07 | 3년 | 신규선임 | 국립세무대학 내국세학과 전)국세청 조세조사관 현)세무회계 서일 대표 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 이종환 | 1959-12 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 원광대학교 대학원 이학박사 전)대검찰청 특별수사부, 경찰청 전)호서대학교법경찰행정학과교수 |