정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제13기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 74,061 | - 매출액 | 35,132 |
| - 부채총계 | 9,160 | - 영업이익 | 2,858 | |
| - 자본금 | 2,474 | - 당기순이익 | 3,316 | |
| - 자본총계 | 64,900 | *주당순이익(원) | 135 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 79,490 | - 매출액 | 54,483 |
| - 부채총계 | 11,795 | - 영업이익 | 3,617 | |
| - 자본금 | 2,474 | - 당기순이익 | 3,814 | |
| - 자본총계 | 67,695 | *주당순이익(원) | 155 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | - | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 0 | |
| 분리선임 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | 0 | ||
| 분리선임 | 0 | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - | ||||
| ※관련공시 | 2025-12-17 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-18 사업보고서(일반법인) |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호의안 | 보통결의 | 제13기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 38.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2호의안 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 38.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제3호의안 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 (7억원) | 가결 | 38.6 | 99.7 | 0.3 | - |
| 제4호의안 | 보통결의 | 감사 보수 한도 승인의 건 (1억원) | 가결 | 38.7 | 99.9 | 0.1 | - |