정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 173,489 | - 매출액 | 38,493 |
| - 부채총계 | 81,188 | - 영업이익 | -4,637 | |
| - 자본금 | 18,169 | - 당기순이익 | -2,535 | |
| - 자본총계 | 92,301 | *주당순이익(원) | -70 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 175,263 | - 매출액 | 38,493 |
| - 부채총계 | 83,320 | - 영업이익 | -4,871 | |
| - 자본금 | 18,169 | - 당기순이익 | -2,492 | |
| - 자본총계 | 91,943 | *주당순이익(원) | -69 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 1,816,927,550 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명(재선임1명, 신규선임1명) | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| [보고사항] -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-16 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-23 감사보고서 제출 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안:제22기 연결 및 별도재무제표 승인의 건 | 가결 | 63.6 | 99.9 | 0.1 | 현금배당 1주당 50원 |
| 2 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건 | 가결 | 63.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 60.0 | 99.8 | 0.2 | 주주이면서 이사인경우 의결권행사 제한함. |
| 4 | 보통결의 | 감사보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 63.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 5-1 | 보통결의 | 사내이사 박진모 선임의 건(재선임) | 가결 | 63.6 | 99.7 | 0.3 | - |
| 5-2 | 보통결의 | 사내이사 이재철 선임의 건(신규선임) | 가결 | 63.6 | 99.7 | 0.3 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 박진모 | 1997-01 | 3년 | 재선임 | 현)㈜HC보광산업 경영지원부문장 |
| 이재철 | 1969-11 | 3년 | 신규선임 | 현)㈜HC홈센타레미콘 대표이사 |