정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 242,479 | - 매출액 | 11,205 |
| - 부채총계 | 77,334 | - 영업이익 | 1,369 | |
| - 자본금 | 10,896 | - 당기순이익 | 3,013 | |
| - 자본총계 | 165,144 | *주당순이익(원) | 177 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 377,191 | - 매출액 | 84,867 |
| - 부채총계 | 158,666 | - 영업이익 | -6,849 | |
| - 자본금 | 10,896 | - 당기순이익 | -8,682 | |
| - 자본총계 | 218,524 | *주당순이익(원) | -205 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인, 사외이사 1인 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - 주주총회 보고사항 ①감사보고 ②내부회계관리제도 운영실태 보고 ③영업보고 | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 주주총회소집결의 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 56.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 보통결의 | 제30기 재무제표(연결, 별도) 승인의 건 | 가결 | 56.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 정기로 선임의 건 | 가결 | 56.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 강성원 선임의 건 | 가결 | 56.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 보수한도 승의 건(1억원) | 가결 | 56.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 임원보수규정 승인의 건 | 가결 | 28.9 | 100.0 | 0.0 | 임원보수 수령 당사자 의결권 제한 |
| 6 | 보통결의 | 임원퇴직금규정 개정의 건 | 가결 | 55.7 | 98.9 | 1.1 | - |
| 7 | 보통결의 | 자기주식 보유, 처분 계획 승인의건 | 가결 | 56.3 | 100.0 | 0.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 정기로 | 1963-05 | 3 | 재선임 | 現 APS 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 강성원 | 1964-02 | 2 | 신규선임 | 現 한국전자통신연구원 부원장 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
|---|---|---|---|
| 사업목적 추가 | 35. 태양전지 관련 장비, 정밀부품 및 소재 제조, 판매, 세정, 보수업 36. 항공우주산업 관련 장비, 정밀부품 및 소재 제조, 판매, 세정, 보수업 37. 자동차, 조선, 방위산업 관련 장비, 정밀부품 및 소재 제조, 판매, 세정, 보수업 38. 용사, 코팅 정밀부품 제조 및 관련 서비스업 39. 통신 및 품질검사 관련 장비, 제반 치공구류 제조 및 유통업 40. 화학물질, 박막강화유리 제조 및 유통업 41. 수소 등 청정에너지 관련 장비 및 부품 제조, 판매업 42. 수전해 설비, 수소연료전지 관련 장비 및 부품 제조, 판매업 | (주)제니스월드 흡수합병에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 17. 디스플레이 관련 장비 및 부품, 소재 제조, 판매업 18. 반도체 장비 및 부품, 소재 제조, 판매업 23. 이차 전지 관련 장비 및 부품 제조업 32. LED 전광판, 조명, 조명기구, 조명제어장치의 제조 및 판매업 | 17. 디스플레이 관련 장비, 정밀부품 및 소재 제조, 판매, 세정, 보수업 18. 반도체 관련 장비, 정밀부품 및 소재 제조, 판매, 세정, 보수업 23. 이차 전지 관련 장비, 정밀부품 및 소재 제조, 판매, 세정, 보수업 32. LED 전광판, 조명, 관련 장비 및 정밀부품 제조, 판매, 세정 및 보수업 | (주)제니스월드 흡수합병에 따른 사업목적 정비 | |
| 사업목적 삭제 | - | - |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | - | |
|---|---|---|
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - |
| 중간배당 | - | |
| 분기배당 | 1분기 | - |
| 2분기 | - | |
| 3분기 | - |