정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 42기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 328,133 | - 매출액 | 168,837 |
| - 부채총계 | 45,394 | - 영업이익 | 5,282 | |
| - 자본금 | 4,500 | - 당기순이익 | 6,348 | |
| - 자본총계 | 282,739 | *주당순이익(원) | 759 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 328,274 | - 매출액 | 168,837 |
| - 부채총계 | 45,387 | - 영업이익 | 5,281 | |
| - 자본금 | 4,500 | - 당기순이익 | 6,398 | |
| - 자본총계 | 282,888 | *주당순이익(원) | 765 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 878,500,000 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 신규선임, 감사위원겸 사외이사 2명 신규선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | ||
| 사외이사총수 | 3 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| [보고사항] ① 감사위원의 감사보고 ② 대표이사의 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-10 현금ㆍ현물배당 결정 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 의안 | 보통결의 | 제42기(2025.1.1~225.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)제외) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 72.5 | 99.2 | 0.8 | - |
| 제2-1호의안 | 보통결의 | 현금배당 1주당 100원(이사회) | 가결 | 69.6 | 95.3 | 4.7 | - |
| 제2-2호의안 | 보통결의 | 현금배당 1주당 1,000원(주주제안) | 부결 | 1.6 | 2.2 | 97.8 | - |
| 제3-1호의안 | 특별결의 | 정관 일부변경의 건 - 동등배당 원칙 내용 명확화 | 가결 | 73.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제3-2호의안 | 특별결의 | 정관 일부변경의 건 - 의결권 대리행사(전자문서) | 가결 | 73.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제3-3호의안 | 특별결의 | 정관 일부변경의 건 - 이사의 수 변경 | 가결 | 73.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제3-4호의안 | 특별결의 | 정관 일부변경의 건 - 이사의 회사에 대한 책임경감 | 가결 | 73.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제3-5호의안 | 특별결의 | 정관 일부변경의 건 - 개정 상법 반영의 건 | 가결 | 73.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제3-6호의안 | 특별결의 | 일주의 금액변경 - 주당 100원(주주제안) | 부결 | 3.5 | 4.7 | 95.3 | - |
| 제4-1호의안 | 보통결의 | 사내이사 손권 선임의 건 | 가결 | 73.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제4-2호의안 | 보통결의 | 사내이사 이재구 선임의 건 | 가결 | 73.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제5-1호의안 | 보통결의 | 감사위원겸 사외이사 이민규 선임의 건 | 가결 | 47.0 | 100.0 | 0.0 | 3%초과 의결권 제한적용 |
| 제5-2호의안 | 보통결의 | 감사위원겸 사외이사 박정호 선임의 건 | 가결 | 47.0 | 100.0 | 0.0 | 3%초과 의결권 제한적용 |
| 제6호 의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 55.6 | 92.6 | 7.4 | 특별이해관계인(이사인주주) 보유주식수를 발행주식총수에서 제외함. |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 손권 | 1959-09 | 3년 | 신규선임 | (前) (주)삼보판지 공장장 (前) (주)한청판지 공장장 (現) (주)대림제지 전무이사 |
| 이재구 | 1966-12 | 3년 | 신규선임 | (現) (주)대림제지 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 이민규 | 1974-11 | 3년 | 신규선임 | (前) 삼일회계법인 공인회계사 (前) 법인법인 율촌 공인회계사 (現) 세무법인 스카이원 대표세무사 | - |
| 박정호 | 1976-02 | 3년 | 신규선임 | (前) 법무법인 중정 구성원변호사 (前) 법인법인 예현 구성원변호사 (現) 법무법인 다일 구성원변호사 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 이민규 | 1974-11 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (前) 삼일회계법인 공인회계사 (前) 법인법인 율촌 공인회계사 (現) 세무법인 스카이원 대표세무사 |
| 박정호 | 1976-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (前) 법무법인 중정 구성원변호사 (前) 법인법인 예현 구성원변호사 (現) 법무법인 다일 구성원변호사 |