정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 275,986 | - 매출액 | 188,582 |
| - 부채총계 | 129,384 | - 영업이익 | 4,606 | |
| - 자본금 | 5,555 | - 당기순이익 | -25,337 | |
| - 자본총계 | 146,602 | *주당순이익(원) | -2,450 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 369,868 | - 매출액 | 536,586 |
| - 부채총계 | 152,603 | - 영업이익 | 15,892 | |
| - 자본금 | 5,555 | - 당기순이익 | -21,245 | |
| - 자본총계 | 217,265 | *주당순이익(원) | -2,461 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현물배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | 팅크웨어(주) 자기주식(보통주 및 우선주 1주당 0.02718주) | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 2,930,908,400 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.1 | ||
| 종류주식 | 3.1 | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근감사 1명 선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 29 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2026.03.20일에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다. - 현물배당은 팅크웨어 자기주식을 배당하는 것으로, 1주당 배당금(원)은 현물배당내역 1주당 0.02718주에 기준주가 9,200을 곱하여 산출하였습니다. (기준주가는 이사회 전 영업일 종가(2026.02.27)가 기준입니다.) 상세한 내용은 2026년 3월 4일 공시한 현금현물배당 결정 공시를 참고하여 주시기 바랍니다. | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-13 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-20 감사보고서 제출 2026-03-04 현금ㆍ현물배당 결정 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제29기(2025회계연도) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) | 가결 | 53.0 | 100 | 0 | 보고사항으로 진행 |
| 2 | 보통결의 | 임원보수 및 퇴직금 규정 개정의 건 | 가결 | 53.0 | 100 | 0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 감사 이춘익 재선임의 건 | 가결 | 13.7 | 100 | 0 | 상법 제542조의12에 따른 의결권 제한 적용 전자투표 도입에 따른 출석정족수 면제 적용 |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 53.0 | 100 | 0 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 53.0 | 100 | 0 | - |
| 6 | 보통결의 | 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 | 가결 | 53.0 | 100 | 0 | - |
| 7 | 보통결의 | 현물배당 승인의 건 | 가결 | 53.0 | 100 | 0 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 이춘익 | 1971-05 | 3 | 재선임 | 상근 | 前 삼일회계법인 이사 前 에코바이오홀딩스 상무이사 現 동현회계법인 파트너 회계사 |