정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 45,460 | - 매출액 | 21,406 |
| - 부채총계 | 11,149 | - 영업이익 | -16,518 | |
| - 자본금 | 7,047 | - 당기순이익 | -18,215 | |
| - 자본총계 | 34,311 | *주당순이익(원) | -343 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 45,266 | - 매출액 | 21,406 |
| - 부채총계 | 11,999 | - 영업이익 | -16,851 | |
| - 자본금 | 7,047 | - 당기순이익 | -18,585 | |
| - 자본총계 | 33,267 | *주당순이익(원) | -350 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2인 재선임(중임) - 사외이사 1인 재선임(중임) | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - | ||||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-09 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제13기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 56.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 56.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 신승열 선임의 건 | 가결 | 56.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 이성표 선임의 건 | 가결 | 56.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 김희철 선임의 건 | 가결 | 56.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 56.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 56.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 56.4 | 100.0 | 0.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 신승열 | 1959-10 | 2년 | 재선임 | - 아주대학교 전기공학과 졸업 - 태광실업㈜ 부사장 - (現) 엘케이삼양㈜ 대표이사 |
| 이성표 | 1966-12 | 2년 | 재선임 | - 중앙대학교 회계학과 졸업 - LIG넥스원㈜ 원가관리실 실장 - (現) 엘케이삼양㈜ CFO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 김희철 | 1976-09 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 법학대학 졸업 - 서울대학교 법과대학원 수료 - (現) 김&장 법률사무소 변호사 - (現) 엘케이삼양㈜ 사외이사 - (現) 현대에이치티㈜ 사외이사 | 현대에이치티㈜ 사외이사 |