정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 42기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 652,823 | - 매출액 | 544,771 |
| - 부채총계 | 443,839 | - 영업이익 | 14,677 | |
| - 자본금 | 22,043 | - 당기순이익 | -24,531 | |
| - 자본총계 | 208,984 | *주당순이익(원) | -588 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,579,146 | - 매출액 | 1,623,890 |
| - 부채총계 | 1,243,932 | - 영업이익 | -21,870 | |
| - 자본금 | 22,043 | - 당기순이익 | -44,969 | |
| - 자본총계 | 335,214 | *주당순이익(원) | -314 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 6,260,454,600 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.3 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 신규선임 사외이사 1명 신규선임 사외이사 1명 재선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | ||
| 사외이사총수 | 3 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-16 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-19 감사보고서 제출 2026-03-23 사업보고서(일반법인) 2026-03-17 주주총회소집공고 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제42기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 | 가결 | 47.7 | 99.9 | 0.1 | 배당내역: 1주당 주당배당금 150원 |
| 2 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 47.7 | 99.9 | 0.1 | 상법 개정사항 반영 및 정관 정비 |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 천성식 선임의 건(신규선임) | 가결 | 47.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 왕세명 선임의 건(신규선임) | 가결 | 47.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 전영석 선임의 건(재선임) | 가결 | 47.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 25.1 | 99.6 | 0.4 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 47.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 6 | 보통결의 | 임원퇴직금지급규정 변경의 건 | 가결 | 25.1 | 99.6 | 0.4 | 임원 직위 현실화 및 상근감사 퇴직금 지급율 적용방법 변경 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 천성식 | 1966-03 | 3년 | 신규선임 | 엔브이에이치코리아(주) NVH사업부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 왕세명 | 1957-10 | 3년 | 신규선임 | 광주과학기술원 기계공학과 교수 | - |
| 전영석 | 1966-01 | 3년 | 재선임 | 코리아에셋투자증권 법인금융센터 전무 | - |