의결권대리행사권유참고서류 6.0 주식회사 티에스아이
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
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| 2026년 6월 10일 |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 티에스아이주 소: 경기도 화성시 동탄첨단산업1로 27전화번호: 031-667-2623 |
| 작 성 자: | 성 명: 배병무부서 및 직위: 기획담당 상무전화번호: 070-4827-3071 |
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<의결권 대리행사 권유 요약>
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
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| 주식회사 티에스아이 | 보통주 | 176,678 | 0.72 | 본인 | - |
*주1) 소유주식수는 주주명부 폐쇄기간의 기준일인 2026년 5월 26일 현재 총 발행주식수 24,517,201주 대비 보유 주식수입니다. 당사는 현재 자기주식 176,678주를 보유하고 있으며, 자기주식은 의결권이 제한됩니다.
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
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| TSI-안다H 일반투자사모신탁 제6호 | 최대주주 | 보통주 | 7,811,838 | 31.86 | 최대주주 | - |
| TSI-안다H 일반투자사모신탁 제6호 | 최대주주 | 우선주 | 4,673,989 | 19.06 | 최대주주 | - |
| 표인식(주식회사 티에스아이) | 등기임원 | 보통주 | 130,000 | 0.53 | 등기임원 | - |
| 배병무(주식회사 티에스아이) | 등기임원 | 보통주 | 80,000 | 0.33 | 등기임원 | - |
| 계 | - | 12,655,827 | 51.78 | - | - | |
- 모든 소유주식수 및 소유비율은 2026년 5월 26일 현재 발행주식총수 대비 기준으로 작성되었습니다.* 2023년 3월 7일자 주식매매계약에 따라 상기 표 기재 보유주식 전부가 ‘TSI-안다H 일반투자사모신탁 제6호’에 양도됨에 따라 최대주주가 변경되었습니다.
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
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| 하성윤(주식회사 티에스아이) | 보통주 | 1,004 | 직원 | 직원 | - |
| 강병덕(주식회사 티에스아이) | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
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| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
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| 2026년 06월 10일 | 2026년 06월 16일 | 2026년 06월 25일 | 2026년 06월 26일 |
나. 피권유자의 범위
| 주주명부 폐쇄일 기준(2026년 5월 26일) 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체 |
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II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 원활한 정기주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 |
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2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
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| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | O |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| ① 권유자의 대리인에게 위임장을 수여할 경우 접수처 :- 주소 : 경기도 화성시 동탄첨단산업1로 27, 코벤트가든 M201호, 주식회사 티에스아이(IROffice 하성윤)- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2026년 6월 25일 17시까지- 전화번호 : 031-667-2623② 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지 및 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.- 주주총회 대리 참석시 준비물 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증 |
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다. 기타 의결권 위임의 방법
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026년 6월 26일 오전 9시 00분 |
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| 장 소 | 경기도 화성시 동탄 첨단산업 1로 27, (금강 펜테리움 IX타워) 코벤트가든 M201호 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
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| 전자투표 기간 | 2026년 6월 16일 9시 ~ 2026년 6월 25일 17시 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 * 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의 가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
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| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 정관의 변경
가. 의안 제목
제1호 의안: 정관 제12조(주식의 소각) 개정의 건 나. 의안에 따른 정관변경 전 후표
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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| 제 12 조 (주식의 소각)회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다. | 제 12 조 (자기주식의 보유 또는 처분)① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기위하여 필요한 경우 | 개정상법에 따른 자기주식 보유/처분에 관한 정관 근거 신설 |
| [부칙신설] | 부 칙 (2026.06.26) 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 6월 26일부터 시행한다. | - |
※ 기타 참고사항
해당사항없음
□ 기타 주주총회의 목적사항
가. 의안 제목
제2호 의안: 자기주식보유처분계획서 승인의 건
나. 의안의 요지
- 자기주식 보유 또는 처분목적
- 보유 또는 처분 대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법
-
회사는 현재 장내 직접 취득으로 보통주 176,678주의 자기주식을 보유하고 있으며, 이 중 임직원 보상목적으로 취득하여 보유하고 있는 자기주식은 보통주 176,678주입니다.
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위 보상목적으로 취득ㆍ보유 중인 자기주식 보통주 176,678주 전량을 '27년 정기주주총회일 이전까지 보상용으로 지급할 것으로 예상됩니다.
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실제 스톡옵션 행사가격에 주가가 미달하는 경우에는 지급 수량이 예상 수량 보다 적어 남는 주식이 있을 수 있으며 , '27년 정기주주총회 이후의 보상 목적으로 장기 활용할 계획입니다.
| 구분 | 주식의 종류 | 수량 | 취득방법 |
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| 현재보유 | 보통주 | 176,678주 | 장내 직접취득 |
| 처분대상* | 보통주 | 176,678주 | 장내 직접취득 |
| * 실제 보유수량은 경영성과 수준에 따른 보상금액, 임직원의 주식보상 선택 비율, 보상 시점의 주가 등에 따라 변동 가능합니다. | | | |
- 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 사항
※ 회사는 상법 제341조의4에서 규정한 보유 개시시점을 '26년 임시주주총회 개최일(2026년 6월 26일)로, 예정된 처분시점을 '27년 정기주주총회 개최일의 전일로 상정하였습니다.
| 구분 | 보유 개시시점 | 예정된 처분시점 | | |
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| 주식종류 | 자기주식수 | 주식종류 | 자기주식수 | |
| 자기주식의 종류와 수, | 보통주 | 176,678주 | 보통주 | - |
| 취득방법 | (소각목적) | | | |
| (보상목적) | (176,678주) | | | |
| 장내 직접취득 | 장내 직접취득 | | | |
| 발행주식총수에서 자기주식을 | 보통주 | 19,666,534주 | 보통주 | 19,666,534주 |
| 제외한 나머지 주식의 종류와 수 | 우선주 | 4,673,989주 | 우선주 | 4,673,989주 |
| 발행주식총수 대비 자기주식 비율* | 보통주 | 0.89% | 보통주 | - |
| 우선주 | - | 우선주 | - | |
- 예정된 보유기간
- 각 주식보상제도 운영에 따른 지급시점까지 보유 예정이며, '27년 정기주주총회에서 관련 사항을 보고할 예정입니다.
- 예정된 처분시기
- 2026년 6월 26일 이후 주식보상제도 운영에 따르며, '27년 정기주주총회에서 집행 실적을 보고할 예정입니다.