정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 167,533 | - 매출액 | 211,568 |
| - 부채총계 | 82,449 | - 영업이익 | 3,776 | |
| - 자본금 | 4,147 | - 당기순이익 | 1,336 | |
| - 자본총계 | 85,084 | *주당순이익(원) | 33 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 200,340 | - 매출액 | 352,172 |
| - 부채총계 | 115,256 | - 영업이익 | 3,047 | |
| - 자본금 | 4,147 | - 당기순이익 | 1,336 | |
| - 자본총계 | 85,084 | *주당순이익(원) | 33 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 21 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 855,497,412 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 선임 (명희진) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임 (명한석) | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | ||
| 사외이사총수 | 4 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 57 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | |
| 분리선임 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| [보고사항] 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 외부감사인 선임 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 | ||||
| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2026-03-09 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-09 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-18 사업보고서(일반법인) |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호의안 | 보통결의 | 제18기(2025.01.01~2025.12.31)연결 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 (*현금배당 : 주당 21원) | 가결 | 79.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2호의안 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 79.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제3호의안 | 보통결의 | 사외이사 명희진 선임의 건 | 가결 | 79.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제4호의안 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 명한석 선임의 건 | 가결 | 57.4 | 100.0 | 0.0 | 3% 초과 지분 의결권 행사 제한 |
| 제5호의안 | 보통결의 | 이사보수 한도 승인의 건 | 가결 | 54.0 | 100.0 | 0.0 | 이해관계인의 의결권 행사 제한 |
| 제6호의안 | 보통결의 | 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 | 가결 | 79.5 | 100.0 | 0.0 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 명희진 | 1971-08 | 3년 | 신규선임 | (현)(주)엠에스테크스틸 대표이사 (전)한국남동발전상임감사 (전)(사)한국공공기관 감사협회 회장 (전)경상남도청 정무특별보좌관 (전)제9대경상남도의회의원 (전)민주평화통일자문회의 위원 (전)제8대경상남도의회의원 | (주)엠에스테크스틸 (대표이사) |
| 명한석 | 1973-06 | 3년 | 신규선임 | (현)대성삼경회계법인 (전)화도물류 PFV사외감사 (전)삼영회계법인 (전)한영회계법인 (전)삼일회계법인 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 명한석 | 1971-06 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)대성삼경회계법인 (전)화도물류 PFV사외감사 (전)삼영회계법인 (전)한영회계법인 (전)삼일회계법인 |