주주총회소집결의 (임시주주총회)
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-05-27 |
|---|---|---|
| 시간 | 오전 10시 | |
| 2. 장소 | 경기도 광주시 오포안로 46-10(문형동) 주식회사 하이드로리튬 2층 회의실 | |
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-05-07 | |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-04-22 | |
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 |
| 불참(명) | 3 | |
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | |
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| 임시주주총회 회의 목적 사항 1. 결의사항 1) 1호의안 정관 일부 변경의 건 2) 2호의안 자기주식 처분계획 승인의 건 | ||
| ※관련공시 | - |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
|---|---|---|
| 1 | 정관 일부 변경의 건 | 상법 개정으로 정관 6건 변경 |
| 2 | 자기주식 처분 계획 승인의 건 | 자기주식 처분 계획 승인 |