정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 6기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 171,787 | - 매출액 | 85,357 |
| - 부채총계 | 98,649 | - 영업이익 | 2,449 | |
| - 자본금 | 5,720 | - 당기순이익 | -3,350 | |
| - 자본총계 | 73,139 | *주당순이익(원) | -59 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 288,113 | - 매출액 | 144,229 |
| - 부채총계 | 196,447 | - 영업이익 | 5,433 | |
| - 자본금 | 5,720 | - 당기순이익 | -11,073 | |
| - 자본총계 | 91,666 | *주당순이익(원) | -194 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 기타비상무이사 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | 1 | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 주주총회소집결의 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제6기 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 件 | 가결 | 51.9 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 변경의 件 | 가결 | 51.8 | 99.3 | 0.7 | - 자기주식 보유·처분 근거 및 전자주주총회 제도 등 도입 관련 - 감사위원 분리선출 관련 - 사외이사 명칭 변경, 이사의 의무 관련 - 감사위원 선·해임시 최대주주 의결권 제한 관련 |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 우득현 선임의 件 | 가결 | 51.8 | 99.0 | 1.0 | 신규선임 |
| 3-2 | 보통결의 | 기타비상무이사 송준원 선임의 件 | 가결 | 51.8 | 99.0 | 1.0 | 재선임 |
| 4 | 보통결의 | 감사위원인 기타비상무이사 선임의 件 | 가결 | 6.7 | 99.0 | 1.0 | 기타비상무이사 송준원 재선임 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 件 | 가결 | 51.7 | 96.4 | 3.6 | - |
| 6 | 보통결의 | 자기주식 보유 처분 계획 승인의 件 | 가결 | 51.9 | 98.5 | 1.5 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 우득현 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 산업공학 현대자동차 現) 삼기에너지솔루션즈 영업총괄 전무 |
| 송준원 | 1980-07 | 3 | 신규선임 | 조지워싱턴대학교 KH에너지 총괄 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 송준원 | 1980-07 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 조지워싱턴대학교 KH에너지 총괄사장 |