정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 62,311 | - 매출액 | 19,524 |
| - 부채총계 | 30,262 | - 영업이익 | -1,628 | |
| - 자본금 | 4,461 | - 당기순이익 | -4,667 | |
| - 자본총계 | 32,049 | *주당순이익(원) | -524 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 75,078 | - 매출액 | 30,988 |
| - 부채총계 | 44,364 | - 영업이익 | -3,034 | |
| - 자본금 | 4,461 | - 당기순이익 | -4,742 | |
| - 자본총계 | 30,714 | *주당순이익(원) | -484 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 20 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | 0 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 당사는 관련 법령에 따른 이사회 구성 요건을 충족하고 있으며, 벤처기업 특례 규정에 따라 사외이사 선임 예외 법인에 해당합니다. | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-02-27 주식매수선택권부여에관한신고 2026-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-20 주주총회소집공고 2026-03-23 참고서류 2026-03-20 감사보고서 제출 2026-03-20 사업보고서(일반법인) |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안 : 제20기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 42.1 | 96.9 | 3.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 42.1 | 97.0 | 3.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 41.1 | 94.7 | 5.3 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 사내이사 정도현 재선임의 건 | 가결 | 39.7 | 91.5 | 8.5 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 사내이사 성창엽 신규선임의 건 | 가결 | 40.9 | 94.2 | 5.8 | - |
| 4-3 | 보통결의 | 사외이사 김낭규 신규선임의 건 | 가결 | 40.9 | 94.2 | 5.8 | - |
| 5 | 보통결의 | 임원 보수 지급 규정 제정의 건 | 가결 | 25.8 | 88.0 | 12.0 | 특별이해관계자 주식수 제외 |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 40.4 | 92.9 | 7.1 | - |
| 7 | 보통결의 | 자기주식보유처분계획 승인의 건 | 가결 | 41.6 | 95.8 | 4.2 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 정도현 | 1969-05 | 3 | 재선임 | 연세대 생명공학 박사 오산대 겸임교수 現 국제백신연구소 후원회 이사 現 국제마이크로니들학회 운영위원 現 (주)라파스 대표이사 |
| 성창엽 | 1977-12 | 3 | 신규선임 | 제일약품 품질경영본부 파트장 씨엘팜 기술연구소 팀장 現 라파스 품질경영본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 김낭규 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | 한국방송통신대학교 법학과 국회의원 비서관 사법연수원 제41기 한양여대 겸임교수 現 서울가정법원 가사조정위원 現 종합볍률사무소 이정 대표 변호사 | - |