의결권대리행사권유참고서류 6.0 지엘팜텍
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
|---|
| |
| 2026 년 06 월 19 일 |
| 권 유 자: | 성 명: 지엘팜텍 주식회사주 소: 성남시 수정구 달래내로46성남글로벌융합센터 B동 210호전화번호: 031-602-5220 |
| 작 성 자: | 성 명: 최정민부서 및 직위: 상무이사전화번호: 031-602-5220 |
| |
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | | | |
|---|
| 가. 권유자 | 지엘팜텍(주) | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2026년 06월 19일 | 라. 주주총회일 | 2026년 07월 06일 |
| 마. 권유 시작일 | 2026년 06월 24일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | | | |
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보 | | |
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | | |
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | | |
| 3. 주주총회 목적사항 | | | |
| □ 정관의변경 | | | |
| □ 기타주주총회의목적사항 | | | |
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|
| 지엘팜텍(주) | 보통주 | 20 | 0.00 | 본인 | 자기주식(의결권 제한) |
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|
| 더블유사이언스 주식회사 | 최대주주 | 보통주 | 23,088,666 | 29.77 | 최대주주 | - |
| 계 | - | 23,088,666 | 29.77 | - | - | |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|
| 심수현 | 보통주 | 130 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|
| 2026년 06월 19일 | 2026년 06월 24일 | 2026년 07월 05일 | 2026년 07월 06일 |
나. 피권유자의 범위
| 주주명부기준일(2026년 06월 04일) 현재 주주명부에 기재되어 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체 |
|---|
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
|---|
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
|---|
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | O |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 회사가 의결권대리행사권유를 위해 교부한 위임장 용지를 작성하여 다음과 같이 의결권을 행사하실수 있습니다.가. 피권유자에게 직접 교부하는 방법: 작성 후 교부자에게 제출나. 우편 또는 모사전송에 의한 방법: 회사 주소로 송부 하거나 팩스로 전송 -보내실곳: 경기도 성남시 수정구 달래내로46, 성남글로벌융합센터 B동 210호 지엘팜텍 주식회사 -팩스번호: 031-602-5221 |
|---|
다. 기타 의결권 위임의 방법
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026년 07월 06일 오전 09시 |
|---|
| 장 소 | 경기도 성남시 분당구 새마을로 257 새마을운동 중앙연수원 역사관 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
|---|
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
|---|
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 정관의 변경
제1호의안 : 정관 일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|
| - | - | 해당사항 없음. |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|
| 제 6 조 (壹주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식壹주의 금액은 100원으로 한다. | 제 6 조 (壹주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식壹주의 금액은 500원으로 한다. | 5:1 액면병합 결정에 따른 변경 |
| <신설> | 부 칙제1조 (시행일) 본 정관의 개정조항은 2026년7월 6일부로 시행한다. | 시행일 명기 |
※ 기타 참고사항
□ 기타 주주총회의 목적사항
제2호의안 : 주식병합 승인의 건
가. 주식(액면)병합의 목적 - 주가 안정화 및 기업가치 제고
나. 주식병합 전 후 주식수 및 자본금
| 구 분 | 병합 전 | 병합 후 | 비고 |
|---|
| 1주당 가액(원) | 100 | 500 | 5:1 주식액면병합 |
| 발행주식총수 (보통주) | 77,549,006 | 15,509,801 | - |
| 발행주식총수 (우선주) | - | - | - |
| 자본금(원) | 7,754,900,600 | 7,754,900,500 | -100원(단수주 처리에 따른 자본금 감소) |
다. 단수주 처리방법 - 주식병합으로 인하여 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주상장 초일의 종가를 기준으로 계산하여 상장일 이후 1개월 이내 현금으로 지급할 예정입니다.