정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제24기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 130,664 | - 매출액 | 75,548 |
| - 부채총계 | 67,784 | - 영업이익 | -14,289 | |
| - 자본금 | 68,225 | - 당기순이익 | -13,691 | |
| - 자본총계 | 62,880 | *주당순이익(원) | -112 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | |
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | |
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | - | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 - 기타비상무이사 1명 - 사외이사 1명 - 감사 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 주식병합결정 2026-03-12 주주총회소집결의 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제24기(2025년) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 47.4 | 99.4 | 0.6 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관변경의 건 | 가결 | 47.3 | 99.2 | 0.8 | - |
| 3 | 특별결의 | 주식병합의 건 | 가결 | 47.4 | 99.4 | 0.6 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 사내이사 신동호 선임의 건 | 가결 | 47.4 | 99.2 | 0.8 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 기타비상무이사 이수민 선임의 건 | 가결 | 47.3 | 99.2 | 0.8 | - |
| 4-3 | 보통결의 | 사내이사 장문석 선임의 건 | 가결 | 47.4 | 99.4 | 0.6 | - |
| 4-4 | 보통결의 | 사외이사 한재수 선임의 건 | 가결 | 47.4 | 99.4 | 0.6 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 최성현 선임의 건 | 가결 | 5.8 | 91.3 | 8.7 | -최대주주 및 특수관계인 3%룰 적용 -전자투표 도입으로 출석주주의 의결권 과반수로 가결 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 신동호 | 1963-10 | 3 | 재선임 | 단국대학교 화학공학과 State Univ. of New York, Stony Brook MBA 전) 삼성전자 S.LSI사업부 영업팀 전무 전) 삼성전자 S.LSI사업부 마케팅 전무 전) 삼성전자 S.LSI사업부 Sourcing 전무 현) 윈팩 대표이사 |
| 이수민 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | 서울대 무기재료공학 / 코넬대 MBA 전) 삼성전자 경영지원총괄 자금팀 전) 삼성전자 VD사업부 전) 삼성메디슨 재무총괄 현) 어보브반도체 경영본부장 |
| 장문석 | 1969-03 | 3 | 신규선임 | 한국항공대학교 정보통신공학과 전) 삼성전자 인도 제조법인(MX) 전무 전) 삼성전자 글로벌운영팀(MX) 부사장 전) 삼성전자 상생협력 부사장 전) 켐트로닉스 / 위츠 사업본부장 현) 윈팩 사업부문 고문 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 한재수 | 1962-06 | 3 | 재선임 | 성균관대학교 경제학과 서울과학종합대학원 AI전략경영 공학 석사(eMBA) 전)삼성전자DS부문 구주 총괄 상무 전) 삼성전자 DS부문 메모리사업부 전략마케팅실 영업팀장 전무 전) 삼성전자 DS부문 미주 총괄 전무 전) 삼성전자 DS부문 메모리사업부 전략마케팅실장 부사장 전) 삼성전자 DS부문 S.LSI사업부 전략마케팅실장 부사장 전) 삼성전자 DS부문 상근 고문 현) 윈팩 사외이사 | - 해당사항없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 최성현 | 1953-02 | 3 | 재선임 | 상근 | 서울대학교 전기공학 학사 KAIST 전자 및 전자공학 석사 전) LG반도체 시스템IC 연구소장/사업부 상무 전) 하이닉스시스템IC사업부 전무 전) 파인아이시스 대표이사 전) 어보브반도체 연구개발(부사장) 현) 윈팩 감사 |