주주총회소집결의
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-08-18 |
|---|---|---|
| 시간 | 오전 9시 | |
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700, 코리아바이오파크B동 지하1층 대강당 | |
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-07-14 | |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-06-29 | |
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 |
| 불참(명) | 0 | |
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | |
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| 상기 일정, 장소, 의안 등은 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생 시 공시 예정입니다. | ||
| ※관련공시 | - |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
|---|---|---|
| 1 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 1-1 | 개정 상법 반영의 건 | - |
| 1-2 | 사업목적 추가의 건 | - |
| 1-3 | 감사위원회 설치에 따른 정관 일부 변경의 건 | - |
| 1-4 | 주식병합에 따른 주당 액면가 변경의 건 | - |
| 2 | 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 선임의 건(후보자 문미선) | - |
| 3 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 박경득) | - |
| 4 | 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 김유찬 사외이사) | - |
| 5 | 주식병합의 건 | 주식병합에 따른 1주의 금액 변경 (500원 → 2,500원) |
| 6 | 임원퇴직금 지급 규정 개정의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 문미선 | 1984-12 | 3 | 신규선임 | 현) 한울회계법인 파트너 전) 엠에스가치평가 대표이사 전) 딜로이트 안진회계법인 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 박경득 | 1983-12 | 3 | 신규선임 | 전)㈜케어랩스 대표이사 전)㈜굿닥 대표이사 전)패스트트랙아시아,굿닥 비즈니스 본부장 전)NHN (네이버 검색광고사업부) | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 문미선 | 1984-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 현) 한울회계법인 파트너 전) 엠에스가치평가 대표이사 전) 딜로이트 안진회계법인 |
| 김유찬 | 1967-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) ㈜에이엠피케이 부사장 현) 연세대학교 생화학과 겸임교수 전) 성균관대학교 식품생명공학과 겸임교수 전) ㈜벡톤 디킨슨 코리아 바이오사업부 상무 |
| 박경득 | 1983-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)㈜케어랩스 대표이사 전)㈜굿닥 대표이사 전)패스트트랙아시아,굿닥 비즈니스 본부장 전)NHN (네이버 검색광고사업부) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
|---|---|---|---|
| 사업목적 추가 | 부동산의 임대 및 관리업과 이에 부수하는 일체의 사업 | 자산 효율화 및 중장기적 수익원 창출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - |