주주총회소집공고 6.0 동원금속 주식회사
정 정 신 고 (보고)
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2026.06.12 |
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| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
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| 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 정관의 변경나. 그 외의 정관변경에 관한 건변경 후 내용 | 기재오류 | 제 29 조 (이사의 수)①당 회사의 이사는 3명 이상 7명 이하로 하고, 독립 이사는 이사 총수의 3 분의 1이상으로 한다.② 독립 이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 독립 이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발행한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외 이사를 선임하여야 한다 | 제 29 조 (이사의 수)①당 회사의 이사는 3명 이상 7명 이하로 하고, 독립 이사는 이사 총수의 3 분의 1이상으로 한다.② 독립 이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 독립 이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발행한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립 이사를 선임하여야 한다 |
주주총회소집공고
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| 2026년 6월 12일 | | |
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| 회 사 명 : | 동원금속 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 이은우 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경북 경산시 진량읍 북리 1길 69 | |
| (전 화) 053-859-2311 | |
| (홈페이지)http://www.dwmic.com | |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원사업부장 | (성 명)권영진 |
| (전 화)053-859-2220 | |
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주주총회 소집공고
당사의 제41기(2025. 4. 1～2026. 3. 31) 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 부디 참석하여 주시기 바랍니다(※ 상법 제542조의4 및 정관19조2항에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 금감원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다).
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일 시 : 2026년 6월 29일(월) 오전 9시
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장 소 : 경북 경산시 진량읍 공단6로 24길 23-9 (경산산업단지관리공단 3층 대회의실)
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회의 목적 사항
가.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 및 외부감사인 선임보고
나.부의안건 :
제 1호의안 : 제41기(2025.4.1~2026.3.31) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 (1주당 배당금 : 50원)
제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 박승룡 선임의 건(재선임) 제 3-2호 의안 : 사내이사 이덕교 선임의 건(재선임) 제 3-3호 의안 : 사내이사 이승재 선임의 건(신규선임)제 4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제 4-1호 의안 : 사내이사 이은우 보수 한도액 승인의 건 제 4-2호 의안 : 사내이사 이승재 보수 한도액 승인의 건 제 4-3호 의안 : 사내이사 이은우, 이승재를 제외한 이사 보수 한도액 승인의 건
- 주주총회 참석 시 준비물
본 인 참 석 : 신분증
대리인 참석 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 자필서명 또는 인감날인) 대리인의 신분증 5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항당사는 이번 주주총회는 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제 368조의 4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 160조 제 5호)를 도입하였습니다.주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다. 가. 전자투표,전자위임장 권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 「https://vote.samsungpop.com」 나. 전자투표 행사,전자위임장 수여 기간 2026년 6월 19일 오전 9시 ~ 2026년 6월 28일 오후 5시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여 라. 수정 동의안 처리 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리6. 기타사항
경영참고사항 비치 : 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점 및 하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 사외이사 등의 활동내역
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | | | | | | |
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| 이은우(출석률:100%) | 박승룡(출석률:100%) | 이덕교(출석률:100%) | 김예경(출석률:100%) | 김순화(출석률:100%) | 도은회(출석률:100%) | 서보신(출석률:100%) | | | |
| 찬 반 여 부 | | | | | | | | | |
| 1 | 2025-05-14 | 제40기 배당기준일 설정 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
| 2 | 2025-05-26 | Dongwon Mexico INC 채무에 대한 연대보증의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
| 3 | 2025-06-11 | 제40기 정기 주주총회 개최 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
| 4 | 2025-06-11 | 보통주 현금배당 결의 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
| 5 | 2025-06-12 | 대출약정서 체결의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
| 6 | 2025-06-13 | 제40기 정기주주총회 의안 변경 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
| 7 | 2025-07-23 | 멕시코 현지 법인 DONGWON MEXICO S. DE R. L. DE C.V. 차입에 대한 연대 보증의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 8 | 2025-07-24 | 수출입은행 무역금융 40.5억 연장의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 9 | 2025-07-25 | 산업 운영자금 56.4억 연장의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 10 | 2025-08-29 | 중소기업은행 무역어음대출 총 20억원 대출진행의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 11 | 2025-08-29 | 아이엠뱅크 무역금융20억 대출연장 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 12 | 2025-09-04 | 하나은행 운영자금 30억, 2.7억 재대출의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 13 | 2025-09-15 | 산업은행 운영자금 40억 신규대출 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 14 | 2025-10-29 | 아이엠뱅크 구매자금대출 한도 20억 증액 및 할인어음 한도 10억 감액의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 15 | 2025-11-10 | 멕시코 현지 법인 DONGWON MEXICO S. DE R. L. DE C.V. 차입에 대한 연대 보증의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 16 | 2026-01-06 | 한국산업은행 산업운영자금 대환대출의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 17 | 2026-01-19 | 우리은행 기업운전자금대출 신규 차입의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 18 | 2026-03-05 | 우리은행 기업기타운전자금대출 신규 차입건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 19 | 2026-03-11 | 미국 현지법인설립을 위한 자본금 납입의 건. | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 20 | 2026-03-11 | 미국 현지법인설립을 위한 자본금 납입의 건(영문) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 21 | 2026-03-16 | 제 41기 결산배당 수령 주주 확정 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 22 | 2026-03-26 | 안전보건관리계획서 보고의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | | |
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| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | | |
| 감사위원회 | 사외이사 김순화,사외이사김예경사외이사도은회 | 2025.06.05 | 내부회계관리제도 운영평가 보고 | - |
| 2025.06.20 | 1분기 정기 감사위원회 | - | | |
| 사외이사 서보신,사외이사김예경사외이사도은회 | 2025.09.23 | 2분기 정기 감사위원회 | - | |
| 2025.11.18 | 3분기 정기 감사위원회 | - | | |
| 2026.03.22 | 내부회계관리제도 설계, 운영 검토 및 평가 | - | | |
| 2026.05.15 | 제42기~제44기 회부회계감사인 선임 | - | | |
| 2026.06.08 | 4분기 정기 감사위원회 | - | | |
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | | |
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| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | | |
| ESG위원회 | 사내이사 이은우, 사내이사 박승룡, 사내이사 이덕교, 사외이사 도은회 사외이사 김예경 사외이사 김순화 | 2025.05.14 | 2025 이중 중대성 평가 결과 보고 승인 | 가결 |
| 2025.05.14 | 2025 ESG 경영 규정 및 지침 제개정 시행 승인 | 가결 | | |
| ESG위원회 | 사내이사 이은우, 사내이사 박승룡, 사내이사 이덕교, 사외이사 도은회 사외이사 김예경 사외이사 서보신 | 2025.08.29 | 한국에너지공단 산업진단보조 사업 에너지진단 완료보고 | 기타 |
| 2025.09.15 | 2025 동원금속 주식회사 지속가능경영보고서 발간 보고 | 기타 | | |
| 2025.11.10 | 2025 협력사 ESG 평가(중진공 ESG 자가진단) 결과 보고 | 기타 | | |
| 2025.11.10 | 2025 동원금속 주식회사 ESG경영 규정 및 지침 제·개정 완료 보고 | 기타 | | |
| 2026.01.06 | 2025 제품 LCA(Life Cycle Assessment: 전과정평가) 산정 결과 보고 | 기타 | | |
| 2026.01.06 | 2025 동원금속 주식회사 외부 ESG 평가 결과 및 2026년 목표 보고 | 가결 | | |
| 2026.03.05 | 2026 지속가능경영체계 고도화 통합 컨설팅 추진 승인 | 가결 | | |
| 2026.03.26 | 2022, 2025 온실가스 인벤토리 및 3자 검증 결과 보고 | 기타 | | |
2. 사외이사 등의 보수현황
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
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| 사외이사 | 3 | 2,000 | 62 | 21 | 승인금액은 40기 주총 전체이사 승인금액임 |
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래
| 거래종류 | 거래상대방(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| 거래상대방(회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
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| Dongwon Autopart Technology Alabama. LLC | 매출외 | 25.04.01~26.03.31 | 361 | 10.28% |
| 매입외 | 25.04.01~26.03.31 | 1 | 0.03% | |
| Dongwon Autopart Technology Georgia. LLC | 매출외 | 25.04.01~26.03.31 | 707 | 20.14% |
| 매입외 | 25.04.01~26.03.31 | 65 | 1.85% | |
| Dongwon SK, s.r.o. | 매출외 | 25.04.01~26.03.31 | 343 | 9.77% |
| 매입외 | 25.04.01~26.03.31 | 3 | 0.09% | |
| Dongwon CZ, s.r.o. | 매출외 | 25.04.01~26.03.31 | 357 | 10.17% |
| 매입외 | 25.04.01~26.03.31 | 3 | 0.09% | |
| Dongwon Mexico, LLC | 매출외 | 25.04.01~26.03.31 | 456 | 12.99% |
| 매입외 | 25.04.01~26.03.31 | 10 | 0.28% | |
| Dongwon Metal Do Brasil | 매출외 | 25.04.01~26.03.31 | 166 | 4.73% |
| 매입외 | 25.04.01~26.03.31 | 0 | 0.00% | |
*상기 비율은 제41기말(2026.03.31) 별도매출총액(3,511원) 대비 비율임
III. 경영참고사항
1. 사업의 개요
가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성자동차 산업은 철강, 화학, 전기,전자, 고무 등의 산업과 연관되어 있고, 2만개 이상의 부품으로 이루어진 대표적인 조립산업으로 전후방 산업연관효과가 매우 큰 산업입니다. 그러므로 자동차 산업은 한나라의 국가경제력과 기술수준을 나타내며, 국민경제를 선도하는 기간산업이라고 할 수 있습니다.국내 자동차 부품업체들은 국내 완성차 업체들의 글로벌 점유율 상승으로 수혜를 받고 있습니다. 한미FTA, 글로벌 완성차 업체들의 부품 구매 다변화 추세는 국내 자동차 부품 기업들에게 기회요인으로 작용하고 있습니다. 또한, 전세계적인 내연기관에 대한 규제 강화로 인하여 전기차, 수소차 등 새로운 시장의 등장은 위협요인이자 기회요인입니다.자동차부품산업은 전방산업인 자동차산업의 경기흐름에 연동되어 있으며, 최종 납품처인 완성차 업체의 실적과 이들에 대한 수주물량이 개별 부품업체의 영업변동성에 영향을 미치고 있습니다. 대표적인 내구 소비재인 자동차의 수요는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있으며, 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달하면 대체수요 의존도가 높아져, 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 경향이 나타나게 됩니다. 자동차 수요의 성숙단계에 들어선 국내 내수 역시 경기변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 자동차 부품산업 역시 전방산업인 완성차의 시장상황에 따라 직접적인 영향을 받고 있습니다.(2) 산업의 성장성 및 시장여건트럼프2기 행정부의 자국산업 보호정책에 따라 내수 침체에 대비하여 현지 생산 비중 확대에 노력하고 있으며, 현지 생산능력 증대를 위해 증축 등의 설비투자를 검토 중입니다. 아울러 글로벌 OEM 수주전략을 활발히 진행하여 가시적 성과를 나타내고 있으며 신기술 개발은 위한 연구개발(R&D) 활동을 통해 부품품질 확보 및 개선에 최선을 다하고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 국내 최대의 자동차 생산업체인 현대·기아자동차, 한국지엠 및 KGM과 회사의 창립 초기부터 현재에 이르기까지 자동차 설계 단계부터 개발, 생산, A/S에 이르기까지 유기적인 협조체제로 참여하고 있습니다. 또한 동사는 고객사인 현대·기아자동차, 한국지엠의 년생산계획에 발맞추어 동사의 주제품인 DOOR FRAME, SEAT FRAME, CHANNEL, IMPACT BEAM, BUMPER BEAM, COWL CROSS MEMBER, BATTERRY FRAME 등의 차종별 제품 생산체제를 갖추기 위해 매년 50억원 이상의 투자를 하고 있습니다. 또한 전기차용 배터리프레임 개발, 생산 및 차량경량화 관련 신소재 적용을 위한 연구 개발이 이루어지고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 한국표준산업분류표의 소분류상 자동차부품 제조업체 및 강관 제조업체에 해당되는 사업부문으로 이루어져 있으며, 현대자동차를 주요 거래처로하여 자동차용 DOOR FRAME, SEAT FRAME, CHANNEL, IMPACT BEAM, BUMPER BEAM, COWL CROSS MEMBER 및 BATTERY FRAME 등의 자동차부품을 전문적으로 생산하고 있습니다.
(2) 시장점유율
당사는 창업초기부터 자동차부품 분야에서의 핵심적인 기술력을 바탕으로 자동차 DOOR FRAME 류를 생산하여 높은 시장점유율을 차지하고 있으며, CHANNEL, IMPACT BEAM, BUMPER BEAM, COWL CROSS MEMBER, 및 BATTERY FRAME, SEAT FRAME 등 자동차용 부품 시장에서 지속적인 시장점유율을 높여가고 있습니다.
(3) 시장의 특성
자동차부품산업은 자동차산업과 더불어 발전 성장하여 왔습니다. 완성차업계의 글로벌화된 시장과 경쟁력확보는 자동차부품산업으로 이어져 있습니다. 당사는 효율적인 생산시스템구축으로 생산성 증가는 물론 품질향상에 더 한층 도약하였으며 국내지역별 사업장구축과 미국, 유럽, 아시아, 브라질, 멕시코의 해외지역별 사업장 운영과 연구개발에 대한 지속적인 투자와 성과는 시너지효과를 발휘하고 있습니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 자동차의 안전성 강화와 경량화를 통한 연비 향상을 위하여 연구개발활동을 강화하여 초고장력강을 이용한 롤포밍기술로 DOOR FRAME, SEAT FRAME, CHANNEL, IMPACT BEAM, BUMPER BEAM, COWL CROSS MEMBER 및 BATTERY FRAME 제품 등을 개발하여 국내외 완성차 업체에 공급하고 있습니다. 자동차부품의 생산에 롤포밍 기술의 적용은 가격 및 품질 경쟁력에서 탁월한 우위를 점하고 있어 점점 확대 되어 가고 있으며, 또한 원소재의 경쟁력은 자동차 경쟁력의 관건이므로 고장력강 활용을 위한 기술과 제품 수요는 급격히 증가 할 것으로 전망하고 있습니다.
(5) 조직도
조직도.jpg 조직도
2. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 재무제표의 승인
제 1호 의안 : 제41기(2025.4.1~2026.3.31) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
"III. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요" 참조
나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 6월 19일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
|---|
| 제 41 기 2026년 3월 31일 현재 | |
| 제 40 기 2025년 3월 31일 현재 | |
| 동원금속주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 41(당) 기말 | 제 40(전) 기말 | | |
|---|
| 자 산 | | | | | |
| I.유동자산 | | | 262,373,850,884 | | 187,026,469,672 |
| 현금및현금성자산 | 5,32,36 | 45,356,569,078 | | 26,940,766,437 | |
| 매출채권및기타채권 | 6,32,34,36 | 78,716,751,950 | | 35,639,303,737 | |
| 기타유동금융자산 | 7,32 | 9,569,258,924 | | 8,241,097,527 | |
| 기타유동자산 | 8 | 17,602,046,391 | | 16,127,930,236 | |
| 당기법인세자산 | | 1,244,707,776 | | 1,809,271,874 | |
| 재고자산 | 9 | 109,884,516,765 | | 98,268,099,861 | |
| II.비유동자산 | | | 371,316,379,685 | | 328,802,244,869 |
| 관계기업투자 | 11 | 9,782,020,642 | | 8,811,664,578 | |
| 유형자산 | 12 | 341,699,740,113 | | 296,510,034,126 | |
| 사용권자산 | 33 | 5,036,401,587 | | 10,612,533,069 | |
| 무형자산 | 13 | 3,283,692,913 | | 3,621,291,919 | |
| 기타비유동금융자산 | 7,32 | 1,989,153,061 | | 1,738,420,352 | |
| 기타비유동자산 | 14,32 | 808,941,636 | | 211,575,321 | |
| 이연법인세자산 | 28 | 8,716,429,733 | | 7,296,725,504 | |
| 자 산 총 계 | | | 633,690,230,569 | | 515,828,714,541 |
| 부 채 | | | | | |
| I.유동부채 | | | 318,044,157,885 | | 238,882,092,784 |
| 매입채무및기타채무 | 15,32,36 | 111,639,458,303 | | 58,545,763,661 | |
| 유동성차입금및사채 | 16,31,32,36 | 164,733,309,992 | | 145,820,062,299 | |
| 기타유동금융부채 | 17,32,36 | 15,652,655,333 | | 12,983,890,672 | |
| 기타유동부채 | 18 | 18,192,792,117 | | 15,185,940,259 | |
| 유동성리스부채 | 32,33 | 1,074,468,438 | | 729,378,892 | |
| 당기법인세부채 | 28 | 6,751,473,702 | | 5,617,057,001 | |
| II.비유동부채 | | | 143,762,778,608 | | 143,984,647,827 |
| 장기차입금및사채 | 16,31,32,36 | 82,939,087,315 | | 88,458,100,783 | |
| 순확정급여부채 | 19 | 38,645,715,149 | | 38,905,761,366 | |
| 기타비유동금융부채 | 17,32,36 | 60,085,555 | | 1,089,722,877 | |
| 기타비유동부채 | 18 | 10,705,773,632 | | 6,095,397,994 | |
| 리스부채 | 32,33 | 2,699,647,608 | | 3,036,459,732 | |
| 이연법인세부채 | 28 | 8,712,469,349 | | 6,399,205,075 | |
| 부 채 총 계 | | | 461,806,936,493 | | 382,866,740,611 |
| 자 본 | | | | | |
| I.지배기업지분 | | | 171,883,294,076 | | 132,961,973,930 |
| 자본금 | 20 | 23,377,466,500 | | 23,377,466,500 | |
| 기타불입자본 | 21 | 22,395,643,609 | | 22,395,643,609 | |
| 기타자본구성요소 | 22 | 31,932,812,478 | | 23,655,978,765 | |
| 이익잉여금 | 23 | 94,177,371,489 | | 63,532,885,056 | |
| II.비지배지분 | | | - | | - |
| 자 본 총 계 | | | 171,883,294,076 | | 132,961,973,930 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | | | 633,690,230,569 | | 515,828,714,541 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
|---|
| 제 41 기 2025년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지 | |
| 제 40 기 2024년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지 | |
| 동원금속주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 41(당) 기 | 제 40(전) 기 | | |
|---|
| I.매출액 | 4,24,34 | | 659,421,673,630 | | 626,236,089,125 |
| II.매출원가 | 4,29 | | 521,142,796,581 | | 496,888,472,427 |
| III.매출총이익 | | | 138,278,877,049 | | 129,347,616,698 |
| IV.판매비와관리비 | 13,25,29 | | 102,621,413,641 | | 87,362,087,070 |
| V.영업이익 | | | 35,657,463,408 | | 41,985,529,628 |
| 기타수익 | 26 | 21,993,462,261 | | 22,888,261,479 | |
| 기타비용 | 26 | 13,707,781,194 | | 22,678,405,915 | |
| 금융수익 | 27 | 444,832,733 | | 314,069,539 | |
| 금융원가 | 27 | 12,095,773,595 | | 13,646,705,979 | |
| 지분법이익 | 11 | 262,880,171 | | 98,386,951 | |
| VI.법인세비용차감전순이익 | | | 32,555,083,784 | | 28,961,135,703 |
| VII.법인세비용 | 28 | | 275,146,702 | | 7,796,952,831 |
| VIII.연결당기순이익 | | | 32,279,937,082 | | 21,164,182,872 |
| 지배기업지분순이익 | | 32,279,937,082 | | 21,164,182,872 | |
| 비지배지분순이익 | | - | | - | |
| IX.기타포괄이익 | | | 8,983,944,403 | | 7,625,394,544 |
| 1.후속적으로 당기손익 재분류되는 항목 | | 8,271,867,190 | | 12,045,301,811 | |
| 지분법자본변동 | 11 | 638,825,845 | | 670,572,602 | |
| 해외사업환산손익 | | 7,633,041,345 | | 11,374,729,209 | |
| 2.후속적으로 당기손익 재분류되지 않는 항목 | | 712,077,213 | | (4,419,907,267) | |
| 확정급여제도의재측정요소 | 19 | 1,120,825,771 | | (4,379,524,419) | |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | | (342,573,358) | | (40,382,848) | |
| 재평가잉여금 | | (66,175,200) | | - | |
| X.총포괄이익 | | | 41,263,881,485 | | 28,789,577,416 |
| 지배기업지분총포괄이익 | | 41,263,881,485 | | 28,789,577,416 | |
| 비지배지분총포괄이익 | | - | | - | |
| XI.지배기업지분주당손익 | 30 | | | | |
| 연결기본주당순이익 | | | 691 | | 453 |
| 연결희석주당순이익 | | | 691 | | 453 |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
|---|
| 제 41 기 2025년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지 | |
| 제 40 기 2024년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지 | |
| 동원금속주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 연결기타불입자본 | 연결기타자본구성요소 | 연결이익잉여금 | 비지배지분 | 총 계 |
|---|
| 2024.04.01(전기초) | 23,377,466,500 | 22,395,643,609 | 11,651,059,802 | 49,085,466,853 | - | 106,509,636,764 |
| 배당금의 지급 | - | - | - | (2,337,240,250) | - | (2,337,240,250) |
| 지분법자본변동 | - | - | 670,572,602 | - | - | 670,572,602 |
| 해외사업환산손익 | - | - | 11,374,729,209 | - | - | 11,374,729,209 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | (40,382,848) | - | - | (40,382,848) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (4,379,524,419) | - | (4,379,524,419) |
| 당기순이익 | - | - | - | 21,164,182,872 | - | 21,164,182,872 |
| 2025.03.31(전기말) | 23,377,466,500 | 22,395,643,609 | 23,655,978,765 | 63,532,885,056 | - | 132,961,973,930 |
| 2025.04.01(당기초) | 23,377,466,500 | 22,395,643,609 | 23,655,978,765 | 63,532,885,056 | - | 132,961,973,930 |
| 배당금의 지급 | - | - | - | (2,337,240,250) | - | (2,337,240,250) |
| 지분법자본변동 | - | - | 633,504,756 | - | - | 633,504,756 |
| 유형자산재평가이익 법인세효과의 변동 | - | - | - | (66,175,200) | - | (66,175,200) |
| 해외사업환산손익 | - | - | 7,633,041,345 | - | - | 7,633,041,345 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | 10,287,612 | (352,860,970) | - | (342,573,358) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | 1,120,825,771 | - | 1,120,825,771 |
| 당기순이익 | - | - | - | 32,279,937,082 | - | 32,279,937,082 |
| 2026.03.31(당기말) | 23,377,466,500 | 22,395,643,609 | 31,932,812,478 | 94,177,371,489 | - | 171,883,294,076 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
|---|
| 제 41 기 2025년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지 | |
| 제 40 기 2024년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지 | |
| 동원금속주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 41(당) 기 | 제 40(전) 기 | | |
|---|
| I.영업활동으로 인한 현금흐름 | | | 107,894,393,546 | | 74,996,432,295 |
| 1.영업으로부터 창출된 현금흐름 | | 107,001,248,278 | | 80,917,438,372 | |
| 연결당기순이익 | | 32,279,937,082 | | 21,164,182,872 | |
| 현금의 유출이 없는 비용의 가산 | 35 | 80,691,599,756 | | 93,990,519,518 | |
| 현금의 유입이 없는 수익의 차감 | 35 | (12,836,631,611) | | (10,065,113,335) | |
| 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 | 35 | 6,866,343,051 | | (24,172,150,683) | |
| 2.법인세의 환급(납부) | | 893,145,268 | | (5,921,006,077) | |
| II.투자활동으로 인한 현금흐름 | | | (82,249,726,261) | | (61,712,761,102) |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | | 217,304,198,134 | | 27,733,817,559 | |
| 기타금융자산의 감소 | | 179,021,497,414 | | 24,034,938,684 | |
| 유형자산의 처분 | | 37,842,633,650 | | 3,265,171,434 | |
| 이자의 수취 | | 440,067,070 | | 433,707,441 | |
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | | (299,553,924,395) | | (89,446,578,661) | |
| 기타금융자산의 증가 | | 180,873,441,435 | | 21,569,049,835 | |
| 유형자산의 취득 | | 117,824,717,967 | | 67,846,440,426 | |
| 무형자산의 취득 | | 855,764,993 | | 31,088,400 | |
| III.재무활동으로 인한 현금흐름 | | | (8,959,297,136) | | 4,042,552,161 |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | | 439,554,139,569 | | 452,168,886,400 | |
| 유동성차입금및사채의 증가 | | 378,306,213,186 | | 421,540,006,487 | |
| 장기차입금및사채의 차입 | | 61,247,926,383 | | 30,628,879,913 | |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | | (448,513,436,705) | | (448,126,334,239) | |
| 유동성차입금및사채의 감소 | | 430,730,255,535 | | 427,704,517,314 | |
| 차입금및사채의 감소 | | 1,270,101,087 | | - | |
| 리스부채의 상환 | | 2,369,537,882 | | 4,569,354,465 | |
| 이자의 지급 | | 11,917,833,551 | | 13,515,222,210 | |
| 배당금의 지급 | | 2,225,708,650 | | 2,337,240,250 | |
| IV.현금및현금성자산의 환율변동효과 | | | 1,730,432,492 | | 840,109,276 |
| V.현금및현금성자산의 증가(I+II+III+IV) | | | 18,415,802,641 | | 18,166,332,630 |
| VI.기초의 현금및현금성자산 | | | 26,940,766,437 | | 8,774,433,807 |
| VII.기말의 현금및현금성자산 | | | 45,356,569,078 | | 26,940,766,437 |
※ 주석사항은 6월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
| 재 무 상 태 표 | |
|---|
| 제 41 기 2026년 3월 31일 현재 | |
| 제 40 기 2025년 3월 31일 현재 | |
| 동원금속주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 41(당) 기말 | 제 40(전) 기말 | | |
|---|
| 자 산 | | | | | |
| I.유동자산 | | | 152,376,128,229 | | 115,542,221,629 |
| 현금및현금성자산 | 5,32 | 10,261,782,362 | | 8,136,716,048 | |
| 매출채권및기타채권 | 6,32,34 | 86,326,362,957 | | 56,883,177,620 | |
| 기타유동금융자산 | 7,32 | 9,332,790,786 | | 8,004,628,614 | |
| 기타유동자산 | 8 | 7,806,010,122 | | 7,236,729,543 | |
| 재고자산 | 9,17 | 38,649,182,002 | | 35,280,969,804 | |
| II.비유동자산 | | | 235,915,289,671 | | 223,504,333,369 |
| 종속기업및관계기업투자 | 10,11 | 146,065,084,357 | | 132,886,820,066 | |
| 유형자산 | 12,17 | 78,298,241,184 | | 79,943,976,523 | |
| 무형자산 | 13 | 3,033,610,012 | | 3,390,752,628 | |
| 사용권자산 | 34 | 301,748,415 | | 313,298,796 | |
| 기타비유동금융자산 | 7,32,34 | 423,485,673 | | 521,946,037 | |
| 기타비유동자산 | 14,32,34 | 732,785,478 | | 135,419,163 | |
| 이연법인세자산 | 28 | 7,060,334,552 | | 6,312,120,156 | |
| 자 산 총 계 | | | 388,291,417,900 | | 339,046,554,998 |
| 부 채 | | | | | |
| I.유동부채 | | | 188,103,789,688 | | 149,618,354,379 |
| 매입채무및기타채무 | 15,32,34 | 81,795,778,212 | | 59,332,956,242 | |
| 유동성차입금및사채 | 16,31,32,34 | 88,356,043,556 | | 65,404,835,788 | |
| 유동성리스부채 | 32,33 | 186,638,541 | | 211,428,946 | |
| 기타유동금융부채 | 18,32 | 5,622,010,140 | | 6,062,186,558 | |
| 기타유동부채 | 18,34 | 10,182,074,970 | | 16,243,083,199 | |
| 당기법인세부채 | 28 | 1,961,244,269 | | 2,363,863,646 | |
| II.비유동부채 | | | 52,116,941,040 | | 77,372,236,741 |
| 장기차입금및사채 | 16,32,32,34 | 9,844,000,000 | | 37,763,600,000 | |
| 리스부채 | 32,33 | 116,472,788 | | 110,164,390 | |
| 순확정급여부채 | 19 | 35,160,449,364 | | 35,548,906,658 | |
| 기타비유동부채 | 18 | 6,996,018,888 | | 3,949,565,693 | |
| 부 채 총 계 | | | 240,220,730,728 | | 226,990,591,120 |
| 자 본 | | | | | |
| I.자본금 | 20 | | 23,377,466,500 | | 23,377,466,500 |
| II.기타불입자본 | 21 | | 22,395,643,609 | | 22,395,643,609 |
| III.기타자본구성요소 | 22 | | 33,346,986,182 | | 24,811,342,282 |
| IV.이익잉여금 | 23 | | 68,950,590,881 | | 41,471,511,487 |
| 자 본 총 계 | | | 148,070,687,172 | | 112,055,963,878 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | | | 388,291,417,900 | | 339,046,554,998 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
|---|
| 제41기 2025년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지 | |
| 제40기 2024년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지 | |
| 동원금속주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 41(당) 기 | 제 40(전) 기 | | |
|---|
| I.매출액 | 4,24,34 | | 351,052,897,015 | | 305,542,903,362 |
| II.매출원가 | 29,34 | | 273,196,330,472 | | 240,442,883,861 |
| III.매출총이익 | | | 77,856,566,543 | | 65,100,019,501 |
| IV.판매비와관리비 | 25,29 | | 56,071,180,852 | | 45,023,118,910 |
| V.영업이익 | | | 21,785,385,691 | | 20,076,900,591 |
| 기타수익 | 26 | 10,997,217,604 | | 10,686,181,622 | |
| 기타비용 | 26 | 8,256,566,890 | | 3,995,132,360 | |
| 금융수익 | 27,34 | 104,832,148 | | 34,908,638 | |
| 금융원가 | 27,34 | 4,321,265,914 | | 5,668,592,779 | |
| 지분법이익 | 10,11 | 7,678,360,667 | | 7,503,752,634 | |
| 지분법손실 | 10,11 | 867,882,836 | | 1,387,348,508 | |
| VI.법인세비용차감전순이익 | | | 27,120,080,470 | | 27,250,669,838 |
| VII.법인세비용 | 28 | | (1,994,449,573) | | 3,383,260,173 |
| VIII.당기순이익 | | | 29,114,530,043 | | 23,867,409,665 |
| IX.기타포괄이익 | | | 9,303,608,701 | | 7,319,868,403 |
| 1.후속적으로 당기손익 재분류되는 항목 | | 8,526,824,046 | | 11,739,775,670 | |
| 지분법자본변동 | 10,11 | 8,526,824,046 | | 11,739,775,670 | |
| 2.후속적으로 당기손익 재분류되지않는 항목 | | 776,784,655 | | (4,419,907,267) | |
| 지분법이익잉여금변동 | 10,11 | (317,541,371) | | (170,922,462) | |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | | 8,819,854 | | (40,382,848) | |
| 확정급여제도의 재측정요소 | 19 | 1,085,506,172 | | (4,208,601,957) | |
| 재평가잉여금 | | (66,175,200) | | - | |
| X.총포괄이익 | | | 38,418,138,744 | | 31,187,278,068 |
| XI.주당손익 | 30 | | | | |
| 기본주당순이익 | | | 623 | | 511 |
| 희석주당순이익 | | | 623 | | 511 |
| 자 본 변 동 표 | |
|---|
| 제41기 2025년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지 | |
| 제40기 2024년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지 | |
| 동원금속주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 기타불입자본 | 기타자본구성요소 | 이 익잉여금 | 총 계 |
|---|
| 2024.04.01(전기초) | 23,377,466,500 | 22,395,643,609 | 13,111,949,460 | 24,320,866,491 | 83,205,926,060 |
| 배당금의 지급 | - | - | - | (2,337,240,250) | (2,337,240,250) |
| 지분법자본변동 | - | - | 11,739,775,670 | - | 11,739,775,670 |
| 지분법이익잉여금변동 | - | - | - | (170,922,462) | (170,922,462) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | (40,382,848) | - | (40,382,848) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (4,208,601,957) | (4,208,601,957) |
| 당기순이익 | - | - | - | 23,867,409,665 | 23,867,409,665 |
| 2025.03.31(전기말) | 23,377,466,500 | 22,395,643,609 | 24,811,342,282 | 41,471,511,487 | 112,055,963,878 |
| 2025.04.01(당기초) | 23,377,466,500 | 22,395,643,609 | 24,811,342,282 | 41,471,511,487 | 112,055,963,878 |
| 배당금의 지급 | - | - | - | (2,337,240,250) | (2,337,240,250) |
| 지분법자본변동 | - | - | 8,526,824,046 | - | 8,526,824,046 |
| 지분법이익잉여금변동 | - | - | - | (317,541,371) | (317,541,371) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | 8,819,854 | - | 8,819,854 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | 1,085,506,172 | 1,085,506,172 |
| 재평가잉여금 | - | - | - | (66,175,200) | (66,175,200) |
| 당기순이익 | - | - | - | 29,114,530,043 | 29,114,530,043 |
| 2026.03.31(당기말) | 23,377,466,500 | 22,395,643,609 | 33,346,986,182 | 68,950,590,881 | 148,070,687,172 |
| 현 금 흐 름 표 | |
|---|
| 제41기 2025년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지 | |
| 제40기 2024년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지 | |
| 동원금속주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 41(당) 기 | 제 40(전) 기 | | |
|---|
| I.영업활동으로 인한 현금흐름 | | | 30,621,466,793 | | 29,869,871,664 |
| 1.영업으로부터 창출된 현금흐름 | | 30,337,849,174 | | 33,694,807,460 | |
| 당기순이익 | | 29,114,530,043 | | 23,867,409,665 | |
| 현금의 유출이 없는 비용의 가산 | 35 | 26,042,868,208 | | 32,378,492,419 | |
| 현금의 유입이 없는 수익의 차감 | 35 | (12,824,168,153) | | (12,414,673,624) | |
| 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 | 35 | (11,995,380,924) | | (10,136,421,000) | |
| 2.법인세의 납부(환급) | | 283,617,619 | | (3,824,935,796) | |
| II.투자활동으로 인한 현금흐름 | | | (16,495,005,190) | | (22,972,049,694) |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | | 181,144,136,357 | | 22,026,773,705 | |
| 유형자산의 처분 | | 200,392,720 | | 675,108,554 | |
| 기타금융자산의 감소 | | 178,819,745,880 | | 21,317,356,804 | |
| 배당금의 수취 | | 2,026,998,952 | | - | |
| 이자의 수취 | | 96,998,805 | | 34,308,347 | |
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | | (197,639,141,547) | | (44,998,823,399) | |
| 기타금융자산의 증가 | | 180,488,973,698 | | 21,369,953,061 | |
| 유형자산의 취득 | | 16,345,934,797 | | 23,597,781,938 | |
| 무형자산의 취득 | | 804,233,052 | | 31,088,400 | |
| III.재무활동으로 인한 현금흐름 | | | (12,001,395,289) | | 985,665,144 |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | | 175,051,368,426 | | 200,168,548,819 | |
| 유동성차입금및사채의 증가 | | 153,781,368,426 | | 185,668,548,819 | |
| 장기차입금및사채의 차입 | | 21,270,000,000 | | 14,500,000,000 | |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | | (187,052,763,715) | | (199,182,883,675) | |
| 유동성차입금및사채의 감소 | | 180,019,760,658 | | 190,427,479,496 | |
| 리스부채의 상환 | | 299,448,062 | | 664,711,690 | |
| 배당금의 지급 | | 2,337,240,250 | | 2,337,240,250 | |
| 이자의 지급 | | 4,396,314,745 | | 5,753,452,239 | |
| IV.현금및현금성자산의 증가 | | | 2,125,066,314 | | 7,883,487,114 |
| V.기초의 현금및현금성자산 | | | 8,136,716,048 | | 253,228,934 |
| VI.기말의 현금및현금성자산 | | | 10,261,782,362 | | 8,136,716,048 |
| 구 분 | 제 41(당)기 | 제 40(전)기 |
|---|
| 주당배당금 | 50원 | 50원 |
| 배당금총액 | 2,337백만원 | 2,337백만원 |
| 시가배당율 | 2.97% | 3.56% |
| 액면배당율 | 10% | 10% |
- 배당금 총액은 2026년 03월 31일 현재 자기주식을 제외한 유통주식수 46,744,805주 에 대한 배당금 총액임.
□ 정관의 변경
제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|
| 제 1조(상호)당 회사는 동원금속 주식회사라 한다.영문으로는 DONGWON METAL Co., LTD라 표기한다. | 제 1조(상호)당 회사는 동원모빌리티 주식회사라 한다.영문으로는 Dongwon Mobility Co., LTD.라 표기한다. | 회사 상호 변경 |
| 제 20 조 (소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. (신설) | 제 20 조 (소집지 와 개최방식 ) ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ②회사는 상법 제542조의 14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다. | 개정상법 반영 |
| 제 26 조 (의결권의 대리행사)①(현행과 같음)②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 을 제출하여야 한다 . | 제 26 조 (의결권의 대리행사)①(현행과 같음)②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서 를 제출하여야 한다 . | 개정상법 반영 |
| 제 29 조 (이사의 수)①당 회사의 이사는 3명 이상 7명 이하로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4 분의 1이상으로 한다. ② 사외 이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발행한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외 이사를 선임하여야 한다. | 제 29 조 (이사의 수)①당 회사의 이사는 3명 이상 7명 이하로 하고, 독립 이사는 이사 총수의 3 분의 1이상으로 한다.② 독립 이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 독립 이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발행한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립 이사를 선임하여야 한다. | 개정상법 반영 |
| 제 30 조 (이사의 선임)①이사는 주주총회에서 선임한다. 제 35 조 2에 의한 사외이사가 아닌 감사위원회 위원으로 보임할 이사는 별도로 구분하여 선임한다.②이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 이 회사의 이사로 선임되는 자로서 이 회사에 3년미만 근무한 자가 이사(사외이사 제외)로 선임되기 위해서는 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 찬성과 찬성한 주식 총수가 발행주식총수의 3분의 1 이상이어야 한다. | 제 30 조 (이사의 선임)①이사는 주주총회에서 선임한다. 제 35 조 2에 의한 독립 이사가 아닌 감사위원회 위원으로 보임할 이사는 별도로 구분하여 선임한다. ②이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 이 회사의 이사로 선임되는 자로서 이 회사에 3년미만 근무한 자가 이사( 독립 이사 제외)로 선임되기 위해서는 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 찬성과 찬성한 주식 총수가 발행주식총수의 3분의 1 이상이어야 한다. | 개정상법 반영 |
| 제 32조(이사의 보선)② 사외 이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다. | 제 32조(이사의 보선)② 독립 이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다. | 개정상법 반영 |
| 제 35 조 2 (감사위원회)②감사위원회는 제35조 1제2항에도 불구하고 3인 이상의 이사로 구성한다. 단, 결원으로 인해 사외 이사 수가 감사위원회 구성요건에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 요건에 합치되도록 하여야 한다.③위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 하고, 사외 이사가 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. (2023.06.28 개정)④감사위원회는 그 결의로 위원인 사외 이사 중에서 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외 이사이어야 한다.⑤ 사외 이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다. (2019.06.27 개정)⑥감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1 명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. (중략)⑨감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. | 제 35 조 2 (감사위원회)②감사위원회는 제35조 1제2항에도 불구하고 3인 이상의 이사로 구성한다. 단, 결원으로 인해 독립 이사 수가 감사위원회 구성요건에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 요건에 합치되도록 하여야 한다. ③위원의 3분의 2이상은 독립 이사이어야 하고, 독립 이사가 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ④감사위원회는 그 결의로 위원인 독립 이사 중에서 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립 이사이어야 한다.⑤ 독립 이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 독립 이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.⑥감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2 명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. (중략)⑨감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 (삭제)그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. | 개정상법 반영 |
| 제 40 조의 2(이사의 회사에 대한 책임감경)①이 회사는 주주총회 결의로 이사는 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 사외 이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. | 제 40 조의 2(이사의 회사에 대한 책임감경)①이 회사는 주주총회 결의로 이사는 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립 이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. | 개정상법 반영 |
| (신설) | 제 10 조의 4(자기주식의 보유,처분)회사는 법령이 정하는 바에 따라 신기술 도입, 재무구조 개선 등 경영상 목적을 위해 필요한 경우 자기주식을 취득,보유,처분할 수 있다. | 개정상법 반영 |
| (신설) | 1. (시행일) 이 정관은 2026년 6월 29일부터 시행한다. 2. (소집지 및 의결권 대리행사에 관한 경과조치) 제20조2항 및 제26조2항의 개정규정은 2027년1월1일부터 시행한다. 3. (독립이사에 관한 경과조치) 제29조, 제30조 1항, 제32조 2항, 제35조2, 제40조의2 1항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만 제35조의 2 이사회 내 독립이사의 수는 <법률20991호, 2025.7.22> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다. 4. (감사위원 선임 및 해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제35조2 3항의 개정규정은 2026년 7월23일부터 시행한다. | 개정 상법 시행일 등을 고려하여 부칙에 명확한 경과규정 신설 |
※ 기타 참고사항
□ 이사의 선임
제 3호 의안 : 이사 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|
| 박승룡 | 59.05.22 | 사내이사 | 해당없음 | 해당없음 | 이사회 |
| 이덕교 | 65.02.28 | 사내이사 | 해당없음 | 해당없음 | 이사회 |
| 이승재 | 92.05.19 | 사내이사 | 해당없음 | 특수관계인 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | | | | | |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|
| 기간 | 내용 | | | |
| 박승룡 | 동원금속(주) 대표이사 | 97년10년 10년17년 17년~현재 | - 연구개발 실장 및 공장장 - 유럽 및 미국 법인장- 대표이사 | 해당없음 |
| 이덕교 | 동원금속(주) 부사장 | 91.05~현재 | - 원가관리팀장 - 연구개발사업부/경영지원사업부 | 해당없음 |
| 이승재 | 동원금속(주) 부사장 | 18년~현재 | -동원금속 기획실장 | 해당없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|
| 박승룡 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 이덕교 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 이승재 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| □ 박승룡 사내이사 후보자회사가 지속적인 성장을 이루어 가는데 있어 박승룡 후보자가 국내외에서 축적한 경영활동 경험이 많은 도움이 될 것입니다. 의사결정에 대한 결단력과 글로벌 자동차 시장에 대한 깊은 이해도는 회사가 글로벌 부품기업으로 자리매김하는데 중요한 기여를 할 것으로 기대됩니다. □ 이덕교 사내이사 후보자후보자는 당 회사의 고유한 업무영역에 대한 전문성을 바탕으로 회사의 성장에 기여 가능하며 내부 구성원들에 대한 지도력 및 리더쉽 그리고 경영관리 분야의 전문성은 동원금속 이사회의 역량 강화와 전문성 제고에 기여할 것입니다. □ 이승재 사내이사 후보자후보자는 회사내부 사정에 정통하며 회사 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 지도력과 리더십을 발휘하였으며, 회사의 방향성을 결정하고 나아가 ESG경영에 큰 도움을 줄 것으로 기대됩니다. |
|---|
확인서
후보자확인서_박승룡.jpg 후보자확인서_박승룡 후보자확인서_이덕교.jpg 후보자확인서_이덕교 후보자확인서_이승재.jpg 후보자확인서_이승재
※ 기타 참고사항
□ 이사의 보수한도 승인
제 4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7( 3 ) |
|---|
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,500백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6( 3 ) |
|---|
| 실제 지급된 보수총액 | 925백만원 |
| 최고한도액 | 2,000백만원 |
제 4-1호 의안 : 사내이사 이은우 보수한도 승인의 건
| 이사의 수 | 1명(-명) |
|---|
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1000백만원 |
제 4-2호 의안 : 사내이사 이승재 보수한도 승인의 건
| 이사의 수 | 1명(-명) |
|---|
| 보수총액 또는 최고한도액 | 500백만원 |
제 4-3호 의안 : 사내이사 이은우, 이승재를 제외한 이사보수 한도액 승인의 건
| 이사의 수 | 5명(3명) |
|---|
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1000백만원 |
※ 기타 참고사항
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
가. 제출 개요
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|
| 2026년 06월 19일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
당사는 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://dwmic.com) 고객광장/공지사항에 게재할 예정입니다. 한편 사업보고서의 경우 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
※ 참고사항
| 당사는 2026년 6월 29일 월요일 주주총회를 개최하며, 이에 주주총회 집중일 개최에 해당사항이 없습니다. |
|---|