주주총회소집공고

주주총회소집공고 6.0 (주)한중엔시에스

주주총회소집공고

주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제20조에 의하여 제32기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 542조의4에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

• 아 래 -1. 일시 : 2026년 7월 15일(수) 오전 10:00

2. 장소 : 경북 영천시 영천산단로 379(채신동) 본점 2층 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

1. 감사보고 나. 부의안건

제1호 의안:이사 선임의 건 제1-1호 의안:김상균 사내이사 선임의 건(신규 선임)

4. 배당내역 : 없음

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과

명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소

에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

• 직접행사 : 주주 본인의 신분증 실물(주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정됨)

• 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

• 법인주주 : 위임장(법인과 대리인의 인적사항 기재, 법인인감 날인, 사업자등록증 사본 및 법인인감증명서), 대리인 신분증

2026년 06월 30일

주식회사 한중엔시에스 대표이사 김 환 식 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

2. 사외이사 등의 보수현황

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 [ESS 산업]

에너지저장시스템(ESS)은 불규칙하게 생산되는 전기에너지를 화학에너지로 변환하여 배터리(2차전지)에 저장하고, 필요할 때 다시 전기에너지로 변환ㆍ사용함으로써 전력 수요를 안정시키는 장치입니다. 태양광, 풍력 등 재생에너지 발전기술과 연계하여 높은 가치를 가지며, 전력망 안정성 확보, 전력품질 개선, 피크 수요 관리 등 다양한 효과를 통해 전력시장의 효율성을 제고하는 미래 에너지 관리 시스템으로서 그 중요성이 지속적으로 강조되고 있습니다.

탄소중립에 따른 재생에너지 및 원전 등 경직성 전원 증가로 전력수급 불안정성이 심화되는 가운데, ESS는 이러한 불안정성을 완화할 수 있는 핵심 솔루션으로 평가받고 있습니다. ESS는 국가의 에너지관리 정책 및 발전정책과 맞물려 있는 에너지전력인프라 산업이자 대규모 장치산업으로서 차세대 전력망 구현의 핵심요소 중 하나입니다.

[자동차부품 산업]

자동차부품산업은 전방산업인 완성차업체의 생산 및 시장 상황에 직접적 영향을 받는 기술집약적 체인산업입니다. 생산의 전문화ㆍ표준화ㆍ기계화ㆍ자동화 정도가 타산업에 비해 높으며, 스마트팩토리가 자동차 부품산업의 경쟁력을 좌우하는 중요한 요소로 부상하고 있습니다. 완성차 업체와 Tier1ㆍTier2 간 수직 계열화 관계 속에서 기술개발 능력, 품질, 납기, 가격 등의 측면에서 완성차 업체의 요구를 충족시키고 긴밀한 협력관계를 유지ㆍ발전시킬 수 있는 능력이 사업 지속성의 핵심 요소입니다.

최근 이산화탄소 배출 및 지구온난화 문제 등 화석에너지 사용을 규제하는 글로벌 환경정책의 대두로 자동차 산업의 패러다임이 내연기관에서 전기차(EV) 분야로 빠르게 전환되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성 [ESS 산업]

전 세계 재생에너지 비중 증가에 대응하기 위한 적극적인 ESS 보급 정책이 전개됨에 따라 글로벌 ESS 설비 및 시장은 급격하게 성장할 것으로 전망됩니다. SNE리서치의 분석에 따르면 글로벌 ESS 시장은 2025년부터 2035년까지 CAGR 약 14.6%의 고성장이 전망됩니다.

특히 리튬이온전지(LiB) 기반 ESS가 시장을 주도하고 있으며, 금액 기준으로는 2035년까지 약 1,146억 달러 규모로 CAGR 13.4% 성장이 전망됩니다.

[자동차부품 산업]

IEA Global EV Outlook 2025에 따르면 2024년 글로벌 전기차 판매량은 약 1,710만 대로 전년 대비 25% 이상 성장하였으며, 신차 판매 비중이 20%를 상회하였습니다. 중국은 2024년 1,100만 대 이상을 판매하며 글로벌 판매의 약 3분의 2를 점유하였고, 중국 내 신차 판매 비중은 약 50%에 달하였습니다.IEA STEPS(현행 정책 시나리오) 기준 2030년 글로벌 전기차 판매량은 약 4,000만 대로, 신차 판매 비중이 약 40%에 달할 것으로 전망됩니다. 2024년 말 기준 글로벌 전기차 누적 보급대수는 약 5,800만 대로 2021년 대비 3배 이상 증가하였습니다.

(3) 경기변동의 특성 [ESS 산업]

에너지저장장치(ESS) 시장은 일시적인 경기변동 또는 계절적 요인보다 (i) 글로벌 신재생에너지 시장의 성장과 (ii) 각국의 환경 규제 및 정부 정책의 변동에 직접적인 영향을 받습니다.(i) 신재생에너지 확대에 따른 ESS 수요 증가: 태양광, 풍력 등 재생에너지의 발전량 불규칙성은 전력망 불안정성을 초래하며, 이를 보완하는 대용량 ESS의 중요성이 지속 부각되고 있습니다. ESS는 신재생에너지의 무관성 전원 및 간헐적 출력의 단점을 극복하는 가장 현실적이고 효과적인 수단으로 평가받고 있습니다.(ii) 정부 정책의 변동: 미국, 중국 등 주요국의 설치 의무화, 보조금 지급, 전력시장 참여 유도 등 ESS 보급 확대 정책이 시장 수요를 견인하고 있습니다. 다만, 신재생에너지 보조금 삭감 등 정책 축소는 시장에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다.

[ 주요국 ESS 지원정책 현황 ]

출처: 에너지스토리지(ESS) 산업 발전전략, 산업통상자원부, 2025 기준

[자동차부품 산업]

자동차 수요는 경기의 흐름과 밀접한 관계를 가지고 있으며 경기후행적 특성을 보입니다. 그러나 전기차 부품 시장은 글로벌 탄소중립 정책과 각국의 EV 전환 의무화 추진에 따라 일반적인 경기 사이클의 영향을 일정 부분 상쇄하며 구조적 성장세를 유지할 것으로 전망됩니다.

출처: IEA, Deloitte, 각국 정부 정책자료 (4) 경쟁요소 [ESS 산업]

ESS 산업의 경쟁 구도는 배터리 셀 제조사, 시스템통합(SI) 사업자, 부품ㆍ냉각시스템 제조사의 세 분류로 구분되며, 각 분류별로 상이한 경쟁 요소가 작용합니다.

• 셀 제조사 분류: CATL(37%), EVE(13%), BYD(9%), CALB(7%), 고션(6%) 등 중국 업체들이 글로벌 ESS 시장의 70% 이상을 차지하고 있습니다. 2025년 글로벌 ESS용 리튬이온 배터리 출하량은 전년대비 79% 늘어난 550GWh로 집계되었으며, 상위 7개사가 모두 중국 업체로 저가 기반의 LFP 배터리 공세가 지속되고 있습니다. 삼성SDI, LG에너지솔루션, SK온 등 국내 배터리 3사는 LFP 양산을 준비 중이며, 북미 현지 생산을 통해 ESS 시장 점유율 확대를 추진하고 있습니다.

• 시스템통합(SI) 분류: Fluence, Tesla, NextEra Energy Resources, 바르질라 등 미국ㆍ유럽계 업체와 CATL, EVE 등 중국 업체들이 LFP 배터리에 수냉식 냉각방식을 접목하고 자산관리 소프트웨어 등 S/W 경쟁력을 더해 시장을 공략하고 있습니다.

• 부품ㆍ냉각시스템 분류: 당사가 속한 수냉식 냉각시스템 분야는 기술 진입장벽이 높은 영역입니다. ESS 컨테이너 내부에는 수만 개의 셀이 들어가며, 모든 셀의 온도를 좁은 오차 범위로 균일하게 유지하는 것이 핵심 기술 과제로, 누수 방지 구조와 제조 공정 안정성도 함께 확보해야 합니다. 당사는 국내 유일의 수냉식 ESS 냉각시스템 상용화 기업으로서, 수냉식 냉각 시스템, 브레이징(Brazing) 공정, Manifoldㆍ수냉 배관류 제조공정 등 핵심 제조기술을 보유하고 있으며, 글로벌 주요 배터리 제조사와의 장기적 공동개발 관계를 통해 시장 내 경쟁 우위를 유지하고 있습니다.

ESS 시장에서 수냉식 냉각은 기존 공랭식 대비 온도 편차 최소화 및 열 관리 효율이 우수하여 고용량ㆍ고밀도 ESS에서 채택이 급속도로 확대되는 추세입니다. ESS 셀 용량이 대형화되고 안전성 기준이 강화될수록 수냉 방식으로의 전환은 가속화될 것으로 전망됩니다.[자동차부품 산업]

자동차 산업은 막대한 자본 투자가 요구되는 장치산업으로, 핵심기술 R&D부터 양산까지 최소 5~6년 이상 소요되는 높은 진입장벽을 가지고 있습니다. 완성차 업체와 Tier1ㆍTier2 간 수직 계열화 관계 속에서 한번 구축된 공급 관계는 안정적으로 유지되는 구조적 특성이 있어, 신규 진입보다 기술력ㆍ품질ㆍ납기ㆍ원가 경쟁력의 지속적 유지가 사업 지속성을 결정하는 핵심 요소입니다.

EV 전환 가속화에 따라 공조ㆍ열관리 부품의 중요성이 높아지는 가운데, 당사는 Cooling Fan Module, Active Air Flap Module, EV BUSBAR 등 EV 전용 부품에서 글로벌 전장부품사와의 공급 관계를 유지하며 경쟁력을 확보하고 있습니다. 특히 ESS Cooling Plate 제조 과정에서 축적된 열관리 설계 역량은 EV Battery Cooling Plate 개발로 이어지는 기술 연계 측면에서 차별화 요소로 작용하고 있습니다.

(5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등 [ESS 산업]

현 ESS 산업은 신재생에너지 육성에 필수적인 산업으로서 시장 규제보다 성장을 위한 정책적 지원이 우세하나, 시장 신규진입시 다음의 규제사항을 준수하여야 합니다.

출처: 산업통상자원부, 각국 인증기관 규정

[자동차부품 산업]

세계 각국의 자동차 관련 법규는 환경과 안전에 관한 규정이 지속적으로 강화되는 추세입니다. EU는 2035년부터 내연기관 신차 판매를 사실상 금지하는 탄소배출 규정을 시행하고 있으며, 미국 캘리포니아주 등은 저ㆍ무공해 자동차 판매 의무 규제를 강화하고 있습니다. 당사가 사업을 영위함에 있어 적용받는 주요 국내 법률은 하도급거래 공정화에 관한 법률, 대기환경보전법, 폐기물관리법, 산업안전보건법, 중대재해처벌법 등입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 공시대상 사업부문

당사는 에너지저장장치(ESS) 부품ㆍ시스템을 생산ㆍ판매하는 '에너지저장장치 사업부문'과 전기자동차(EV) 전용 부품을 생산ㆍ판매하는 '자동차부품 사업부문'을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

[에너지저장장치(ESS) 사업부문]

당사의 주력 사업으로, ESS 배터리의 충ㆍ방전 과정에서 발생하는 열량을 정밀하게 제어하는 수냉식 냉각시스템을 개발ㆍ제조합니다. 핵심 제품은 Cooling Plate, Chiller, HVAC Module, EDI 소화시스템이며, 국내 최대 규모의 브레이징(Brazing) 라인과 대규모 ESS 모듈 생산 라인을 기반으로 글로벌 배터리 제조사 및 EPC 사업자에 제품을 공급하고 있습니다.

당사는 창업 이래 축적한 R&D 기술력과 설계ㆍ금형 제조 역량을 바탕으로, 주요 글로벌 배터리 제조사와의 공동 연구개발을 통해 수냉 시스템 및 핵심 모듈 부품을 수주하고 있습니다. 현재 미국 법인(HANJUNG AMERICA CO., LTD.)과 중국 법인(Changshu HanJung NCS. CO., LTD.)을 거점으로 해외시장에 대응하고 있으며, 국내 관계회사를 통한 수냉식 시스템 내재화도 병행 추진하고 있습니다.

[자동차부품 사업부문]

당사는 EV 패러다임 전환에 맞추어 자동차부품 사업을 EV 전용 부품으로 전면 재편하였습니다. Cooling Fan Module, Active Air Flap Module, EV BUSBAR를 주력 제품으로 글로벌 전장부품사 및 완성차 업체에 공급하고 있습니다. 향후에는 Cooling Fan Module 및 Active Air Flap Module의 부가가치 제고에 역량을 집중할 계획입니다.

(2) 시장의 특성

당사가 주력하는 ESS 수냉식 냉각시스템 부품 시장은 글로벌 배터리 셀 제조사를 정점으로 한 수직적 공급망 구조 속에서 형성되며, 배터리 제조사와의 장기 공동개발 관계 및 제조 공정 기술력이 시장 진입과 유지의 핵심 요소로 작용합니다.

현재 글로벌 ESS 시장은 CATL, EVE, BYD 등 중국 업체들이 배터리 셀부터 시스템까지 수직 계열화된 구조로 시장을 주도하고 있습니다. 중국 업체들은 자국 정부의 정책 지원과 저가 LFP 배터리 공세를 바탕으로 글로벌 점유율의 70% 이상을 장악하고 있으며, 냉각시스템을 포함한 부품 영역까지 내재화를 확대하고 있어 경쟁 강도가 높습니다.

그러나 북미 시장에서는 경쟁 구도가 상이하게 전개되고 있습니다. 미국 정부는 중국산 ESS 배터리에 40%대의 고율 관세를 부과하고 있으며, OBBBA(하나의 크고 아름다운 법) 시행에 따라 금지외국기관(PFE) 규제가 본격 적용되면서 중국 업체의 북미 시장 진입이 제도적으로 차단되는 방향으로 전개되고 있습니다. 이와 함께 미국 내 현지 생산 기반을 갖춘 공급망에 한해 AMPC(첨단제조생산세액공제) 수혜가 집중되는 구조로 재편되면서, 중국 업체 대비 한국 배터리사 및 그 협력 부품사에 유리한 환경이 조성되고 있습니다.

당사는 국내 주요 글로벌 배터리 제조사와의 긴밀한 공동개발 관계 및 수냉식 냉각시스템 분야의 독자적 기술력을 바탕으로, 북미 시장에서 중국 경쟁업체가 대체하기 어려운 공급망 내 입지를 구축하고 있습니다. 북미 ESS 시장은 AI 데이터센터 전력 수요 급증과 재생에너지 확대 정책에 힘입어 2025년 80GWh에서 2030년 130GWh 규모로 성장이 전망되는 핵심 성장 시장으로, 당사는 미국 법인(HANJUNG AMERICA CO., LTD.)을 거점으로 현지 시장 대응을 강화하고 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2023년 하반기부터 수냉식 ESS 시스템 양산을 본격화하였으며, 기존의 단순 부품 납품 구조를 넘어 수냉식 시스템 모듈을 직접 생산ㆍ공급하는 구조로 전환하였습니다. 현재 EPC용 제품군 개발을 통해 ESS 분야 종합 솔루션 공급자로의 도약을 추진하고 있으며, ESS Cooling Plate 제조에서 축적된 기술을 기반으로 EV Battery용 Cooling Plate 연구개발을 병행하여 완성차업체로의 직접 납품 체계 구축을 목표로 하고 있습니다.

또한, 주요 글로벌 배터리 제조사가 LFP(리튬인산철) 기반의 신규 ESS 모델 개발을 본격화함에 따라, 당사는 해당 신규 모델에 탑재되는 수냉식 냉각시스템을 공동으로 개발하고 있습니다. LFP 배터리는 안전성과 사이클 수명이 우수하여 ESS용 주력 배터리로 빠르게 부상하고 있으며, 당사의 수냉 기술력과의 시너지가 기대됩니다.

북미 시장과 관련하여, 당사는 미국 법인(HANJUNG AMERICA CO., LTD.)을 거점으로 현지 ESS 시장 진출을 적극 추진하고 있습니다. 북미 ESS 시장은 AI 데이터센터 전력 수요 급증, 재생에너지 확대 정책, 전력망 인프라 투자 확대 등에 힘입어 2025년 80GWh에서 2030년 130GWh 규모로 성장할 것으로 전망되는 핵심 성장 시장입니다. 특히 중국산 ESS 배터리에는 무역법 301조 및 보편 관세를 합산한 40%대 이상의 고율 관세가 부과될 예정이며, 중국산 ESS 수입을 금지하는 법안이 미 의회에 발의되는 등 중국 업체의 시장 접근이 제도적으로 제한될 가능성이 커지고 있습니다. 미국 내에서 현지 생산 체계를 갖춘 공급망 참여 기업에 한해 AMPC 세액공제 수혜가 집중되는 구조로 재편되면서, 당사는 이러한 환경 변화가 글로벌 배터리 파트너사의 북미 ESS 사업 확대와 맞물려 당사의 수냉식 냉각시스템 수요 증가로 이어질 것으로 기대하고 있습니다.

(4) 조직도

부서조직도.jpg 부서조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

가. 보고사항

1. 감사보고 나. 부의안건

제1호 의안:이사 선임의 건 제1-1호 의안:김상균 사내이사 선임의 건(신규 선임)

□ 이사의 선임

제1호 의안 : 이사 선임(1명)의 건

제1-1호 의안 : 김상균 사내이사 선임의 건(신규 선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서

확인서(김상균)_260630.jpg 확인서(김상균)_260630

※ 기타 참고사항

당사는 기타 참고사항이 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

• 본 주주총회는 임시주주총회로서 해당사항 없습니다.

※ 참고사항