의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)파루
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
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| 2026 년 06 월 30 일 |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 파루주 소: 전라남도 순천시 서면 산단4길 12전화번호: 061-755-5114 |
| 작 성 자: | 성 명: 양정현부서 및 직위: 경영관리부/이사전화번호: 061-759-5148 |
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<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | | | |
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| 가. 권유자 | 주식회사 파루 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2026년 06월 30일 | 라. 주주총회일 | 2026년 07월 16일 |
| 마. 권유 시작일 | 2026년 07월 06일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | | | |
| 가. 권유취지 | 당사의 제32기 임시주주총회 의사 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행을 위하여 의결권을 위임받고자 함. | | |
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | | |
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | | |
| 3. 주주총회 목적사항 | | | |
| □ 정관의변경 | | | |
| □ 기타주주총회의목적사항 | | | |
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
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| 주식회사 파루 | 보통주 | 11,583 | 0.03 | 본인 | 자기주식 |
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
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| 강문식 | 대표이사 | 보통주 | 698,796 | 1.67 | 대표이사 | - |
| 이연순 | 특수관계인 | 보통주 | 165,744 | 0.39 | 특수관계인 | - |
| (주)지본 | 최대주주 | 보통주 | 9,628,515 | 23.03 | 최대주주 | - |
| 계 | - | 10,493,055 | 25.10 | - | - | |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
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| 양정현 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
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| (주)씨씨케이 | 법인 | - | - | - | - | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
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| (주)씨씨케이 | 최원익 | 경기도 용인시 처인구 모현읍 백옥대로 2101번길 63-32 | 임시주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권 대리 | 031-743-7272 |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
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| 2026년 06월 30일 | 2026년 07월 06일 | 2026년 07월 15일 | 2026년 07월 16일 |
나. 피권유자의 범위
| 2026년 06월 17일 기준 주식회사 파루의 의결권 있는 주식을 소유한 주주 |
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II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보 |
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2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
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| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
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| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | O |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 ·주 소 : 전라남도 순천시 서면 산단4길 12 ·전화번호 : 061-759-5148- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 7월 6일 ~ 2026년 7월 16일 제32기 임시주주총회 개시 전 |
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다. 기타 의결권 위임의 방법
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026년 07월 16일 오전 9시 |
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| 장 소 | 전라남도 순천시 서면 산단4길 12 (주)파루 본사 2층 회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
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| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
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| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| ※임시주주총회에서는 참석주주님들에 대해 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다. |
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III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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| 제6조(일주의 금액)- 이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 500원으로 한다. | 제6조(일주의 금액)- 이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 천원으로 한다. | 주식병합으로 인한 1주의 금액변경 |
| 신설 | 부칙이 정관은 2026년 07월 16일부터 시행한다. | |
※ 기타 참고사항
□ 기타 주주총회의 목적사항
가. 의안 제목 : 주식병합 승인의 건
나. 의안의 요지
- 주식병합의 목적 : 적정 유통주식 수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고2. 주식병합의 내용 : 액면가 500원의 보통주 2주를 액면가 1,000원의 보통주 1주로 병합
| 구분 | 병합 전 | 병합 후 | 비고 |
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| 액면가 | 500원 | 1,000원 | 2 : 1 병합 |
| 발행주식총수 | 41,804,315주 | 20,902,157주 | |
| 자본금 | 20,902,157,500원 | 20,902,157,000원 | -500원 (단수주처리에 따른 자본금 감소) |
- 주식병합 일정
| 구분 | 일정 |
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| 주주총회예정일 | 2026년 07월 16일 |
| 주식병합기준일 | 2026년 08월 05일 |
| 주식병합 효력발생일 | 2026년 08월 06일 |
| 매매거래정기예정기간 | 2026년 08월 04일부터 08월 25일까지 |
| 신주권 상장 예정일 | 2026년 08월 27일 |
※ 주식 사채등의 전자등록에 관한 법률 제65조에 의하여 구주권제출공고는 면제됨4. 단주처리방법: 주식병합으로 발생하는 1주미만의 단주는 신주상장 초일종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급 예정5. 기타- 본 건은 기업가치가 유지되는 주식병합으로 자본금이 감소되는 "감자"에 해당하지 않음.- 상기 주식병합의 내용과 일정은 관련 법규의 적용 및 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.